江苏联环药业股份有限公司
关于非独立董事变动的公告
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-093
江苏联环药业股份有限公司
关于非独立董事变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、非独立董事辞职情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事刘文东先生的书面辞职报告，刘文东先生因工作调整辞去公司非独立董事职务，辞职后刘文东先生将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，刘文东先生的辞职未导致公司董事会成员及董事会各专门委员会成员低于法定最低人数，刘文东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。上述事项不会对公司董事会依法合规运作产生影响，公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，尽快履行相应程序完成董事补选等相关工作。
截至本公告披露日，刘文东先生未持有公司股份，不存在应履行未履行的事项。刘文东先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳健发展、规范治理发挥了积极作用，公司及董事会对刘文东先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举新非独立董事情况
为保证公司董事会规范运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第九届董事会提名委员会2025年第三次会议、第九届董事会第二十次临时会议审议通过，公司董事会同意提名牛贺新先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历请见附件一）。
牛贺新先生的任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。其任职不会导致董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
本事项尚需提交股东会审议。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2025年12月4日
附件一：
江苏联环药业股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人简历
牛贺新，男，中国国籍，1980年6月出生，中共党员，本科学历。2006年2月至2011年2月任国药集团药业股份有限公司麻特药部地区经理；2011年2月至2019年1月任国药集团药业股份有限公司麻药部大区经理；2019年1月至2024年12月任国药集团药业股份有限公司麻药销售三部总监；2025年1月至今任国药集团药业股份有限公司麻药销售二部总监。
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-092
江苏联环药业股份有限公司
第九届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次临时会议于2025年12月3日以通讯方式召开，本次会议为紧急临时会议，根据《公司章程》等有关规定，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以电话的形式向全体董事发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司董事长钱振华先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于提名牛贺新先生为董事候选人的议案》
鉴于刘文东先生因工作调整辞去公司董事职务，为保证公司董事会规范运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名牛贺新先生为董事候选人（简历附后）。任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《联环药业关于非独立董事变动的公告》（公告编号：2025-093）。
该议案需提交公司股东会审议。
（表决情况：赞成 8票，反对 0 票，弃权 0 票）
（二）审议通过《关于2025年第四次临时股东会增加临时提案的议案》
2025年12月3日，公司收到单独或者合计持有1.31%股份的股东国药集团药业股份有限公司《关于提议增加江苏联环药业股份有限公司2025年第四次临时股东会临时提案的函》，提请在公司2025年第四次临时股东会增加《关于选举牛贺新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《联环药业关于2025年第四次临时股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-094）。
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司
董事会
2025年12月4日
附件一：
江苏联环药业股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人简历
牛贺新，男，中国国籍，1980年6月出生，中共党员，本科学历。2006年2月至2011年2月任国药集团药业股份有限公司麻特药部地区经理；2011年2月至2019年1月任国药集团药业股份有限公司麻药部大区经理；2019年1月至2024年12月任国药集团药业股份有限公司麻药销售三部总监；2025年1月至今任国药集团药业股份有限公司麻药销售二部总监。
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025- 094
江苏联环药业股份有限公司关于2025年
第四次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年第四次临时股东会
2.股东会召开日期：2025年12月22日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：国药集团药业股份有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年12月3日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有1.31%股份的股东国药集团药业股份有限公司，在2025年12月3日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2025年12月3日，公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于提名牛贺新先生为董事候选人的议案》，上述议案需提交公司股东会审议，为提高公司决策效率，公司股东国药集团药业股份有限公司向公司董事会书面提议将《关于选举牛贺新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司第四次临时股东会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年12月3日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月22日 14 点 00分
召开地点：扬州生物健康产业园健康一路9号 联环药业会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月22日
至2025年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年12月2日召开的第九届董事会第十九次临时会议、2025年12月3日召开的第九届董事会第二十次临时会议审议通过。具体内容已分别于2025年12月3日、2025年12月4日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2025年12月4日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
江苏联环药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
