恒银金融科技股份有限公司
关于第四届监事会第十次会议决议的公告
证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-053
恒银金融科技股份有限公司
关于第四届监事会第十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2025年11月28日以邮件的方式通知全体监事，会议于2025年12月3日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席梁晓刚先生召集并主持，会议应出席监事共3名，实际出席监事3名，其中监事武延宾先生以通讯方式参加。本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
监事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》是根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规及规范性文件进行，我们同意取消监事会，公司现任监事职务将自股东会审议通过本议案之日起相应解除，由公司董事会审计委员会行使监事会职权。同时对《公司章程》进行修订，《恒银金融科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司相关规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-054）及修订后的《公司章程》全文。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会会议审议。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司监事会
2025年12月4日
证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-055
恒银金融科技股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月19日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月19日 13点30分
召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号 恒银金融科技园A座五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月19日
至2025年12月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，详见公司于2025年12月4日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。
2、特别决议议案：1。
3、对中小投资者单独计票的议案：1。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、自然人股东亲自出席的，需凭证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席的，需凭委托人的股票账户卡、代理人的身份证、授权委托书办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，需凭股东的证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（二）登记方式：
1、现场登记：登记需提供有关证件复印件，登记地点为天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室。
2、信函及电子邮件登记：登记需提供有关证件的扫描件，并请注明联系电话。采用信函及电子邮件以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
（三）登记时间：2025年12月18日（星期四），上午 9:00-11:30，下午 13:30-15:00。
六、其他事项
（一）本次现场临时股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（二）会议联系方式 联系人：张雪晶
联系电话：022-24828888、022-24828086
电子邮箱：cashway@cashwaytech.com
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会
2025年12月4日
附件1：授权委托书
授权委托书
恒银金融科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-052
恒银金融科技股份有限公司
关于第四届董事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2025年11月28日以邮件的方式通知全体董事，会议于2025年12月3日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。公司董事长江浩然先生因工作原因无法现场参加本次董事会会议，公司全体董事共同推举公司董事、副总裁兼财务负责人王伟先生代为主持本次会议。会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事长江浩然先生，董事江斐然先生，独立董事赵息女士、高立里先生、黄跃军先生以通讯方式参加，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
同意根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司相关规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，根据《中华人民共和国公司法》要求，公司董事会拟增加职工代表董事。公司针对取消监事会、增加职工代表董事等事项，根据相关法律法规的规定，对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理《公司章程》相关工商变更登记等后续事宜。
具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-054）及修订后的《公司章程》全文。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会会议审议。
（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
同意根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订、制定公司相关治理制度。
2.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司股东会议事规则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会会议审议。
2.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会会议审议。
2.03审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
2.04审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
2.05审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
2.06审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
2.07审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
2.08审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
2.09审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司总裁工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
2.10审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
2.11审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会会议审议。
2.12审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会会议审议。
2.13审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
2.14审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
2.15审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司关联交易管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会会议审议。
2.16审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会会议审议。
2.17审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司融资与对外担保管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会会议审议。
2.18审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会会议审议。
2.19审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
2.20审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司内部审计制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
2.21审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
2.22审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
2.23审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
2.24审议通过《关于修订〈内部问责制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司内部问责制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
2.25审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会会议审议。
2.26审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
2.27审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
2.28审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司子公司管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
（三）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
公司董事会拟于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会会议。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-055）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会
2025年12月4日
证券代码：603106 证券简称：恒银科技公告编号：2025-054
恒银金融科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、
制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒银科技”）于2025年12月3日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
为进一步规范公司运作机制，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司相关规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。本事项尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照有关规定要求勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于《公司章程》修订的情况
根据《公司法》要求，职工人数三百人以上的公司，董事会成员中应当有职工代表，故公司董事会拟增加职工代表董事。公司针对取消监事会、增加职工代表董事等事项，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容详见本公告附件：《公司章程》修订对照表，修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站及相关法定媒体披露。本事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理《公司章程》相关工商变更登记等后续事宜。
三、关于修订、制定公司部分治理制度的情况
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况全面梳理相关治理制度，现拟修订、制定治理制度具体明细如下：
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上述第1、2、11、12、15-18、25项制度尚需提交股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施，前述1-28项治理制度全文于同日在上海证券交易所网站及相关法定媒体披露。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会
2025年12月4日
附件：《公司章程》修订对照表
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(下转130版)
