上海沪工焊接集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
2025-12-05
来源：上海证券报
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-066
债券代码：113593 债券简称：沪工转债
上海沪工焊接集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并于同日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》，现将具体情况公告如下：
一、取消监事会并废止《监事会议事规则》的相关情况
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、指引及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起不再继续任职。
二、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、指引及规范性文件规定，公司结合实际经营情况，拟对《公司章程》进行修订。除将“股东大会”改为“股东会”、删除监事表述、以审计委员会替代监事会表述的条款及其他非实质性内容修改的条款未单独列示外，其他主要修订情况如下：
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(下转94版)
