金杯汽车股份有限公司
（上接98版）
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2025-054
金杯汽车股份有限公司
第十届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第十届董事会第三十一次会议通知，于2025年12月1日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2025年12月4日上午10:00，在金杯汽车7楼会议室以现场与通讯结合的方式召开。
（四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。
（五）冯圣良董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司当日临2025-056号公告。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
本议案已经公司董事会提名委员会2025年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。
详见公司当日临2025-057号公告。
（三）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
本议案已经公司董事会提名委员会2025年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议，薪酬与考核委员会2025年第二次会议已就独立董事薪酬事项发表意见，并建议直接提交董事会审议，本议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司当日临2025-057号公告。
（四）审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。
详见公司当日临2025-058号公告。
（五）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》；
本议案涉及关联交易，关联董事冯圣良、丁侃、赵向东、孙学龙和马铁柱回避了表决。
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
本议案已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议事先审核通过，尚需提交公司股东会非关联股东审议。
详见公司当日临2025-059号公告。
（六）审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
详见公司当日临2025-060号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二五年十二月五日
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2025-055
金杯汽车股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第十届监事会第十六次会议通知，于2025年12月1日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2025年12月4日，在金杯汽车7楼会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际表决监事3名。
（五）监事会主席刘雁冰主持本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司取消监事会的议案》
为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
取消监事会事项尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司监事会
二〇二五年十二月五日
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2025-058
金杯汽车股份有限公司
关于使用公积金弥补亏损的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为修复金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“金杯汽车”）现金分红能力，提高投资者回报，推动公司高质量发展，公司拟依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定使用公积金弥补亏损，推动公司符合法定的利润分配条件，加快实施现金分红步伐。
公司于2025年12月3日召开的第十届董事会审计委员会2025年第六次会议，以及于2025年12月4日召开的第十届董事会第三十一次会议，均审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度母公司审计报告，截至2024年12月31日，母公司可供股东分配的未分配利润为-1,385,930,844.54元，盈余公积413,706,454.56元，资本公积1,473,287,991.54元。公司母公司累计未分配利润为负的原因主要系以前年度产生的投资损失、计提资产减值损失等累计导致。
公司拟使用盈余公积和资本公积弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损，其中使用盈余公积413,706,454.56元，使用资本公积972,224,389.98元，合计1,385,930,844.54元，以期末未分配利润负数弥补至零为限。
本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价。
二、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响
本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至2024年12月31日的母公司盈余公积减少至0元，资本公积减少至81,299,268.07元，累计未分配利润增加至0元。本次使用公积金弥补亏损后，至2025年9月末，母公司可供分配利润为9,858万元，为公司2025年度实施现金分红奠定了基础。公司将继续围绕高质量发展做好生产经营，持续提高股东回报。
三、审议程序
2025年12月3日召开的公司董事会审计委员会2025年第六次会议，审议并通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，审计委员会经核查认为：公司本次使用盈余公积和资本公积弥补亏损的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司修复现金分红能力，提高股东回报，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。公司董事会审计委员会同意本次使用公积金弥补亏损事项，并同意提交公司董事会审议。
2025年12月4日，公司召开第十届董事会第三十一次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，并将该议案提交公司股东会审议。
四、其他说明
公司本次使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过后方可实施，目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二五年十二月五日
