中盐安徽红四方肥业股份有限公司

（上接86版）

董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权代表，在上述额度内办理相关的全部手续。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

保荐机构国元证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

全体董事一致同意本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于向控股子公司提供限额借款的议案》

为满足控股子公司生产经营的资金需求，降低公司整体财务费用，在不影响公司资金周转的前提下，同意公司使用自有资金为吉林中盐红四方肥业有限公司（以下简称“吉林红四方”）、中盐红色劲典生态科技有限公司（以下简称“红色劲典”）提供总额不超过人民币70,000万元的限额借款，其中吉林红四方、红色劲典限额借款额度均为35,000万元，授权期限为自本议案经股东会审议通过之日起12个月内有效。授权额度在有效期内可以滚动循环使用，公司将根据控股子公司实际需要，在各自借款额度内为其提供借款，并参照同期银行贷款利率按实际借款金额收取利息。

董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权代表，在上述额度内办理相关的全部手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及中国证监会和上海证券交易所对相关法律法规和规范性文件的修订和要求，公司依据《公司章程》并结合实际情况，通过制定并修订了公司治理相关制度，提升公司治理水平，满足监管规定和要求。

1.制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.制定《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.制定《外部信息使用人管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.制定《债务融资管理办法》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.修订《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.修订《董事会提名委员会议事规则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12.修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13.修订《承诺管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14.修订《利润分配管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15.修订《子公司管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16.修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17.修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18.修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19.修订《经理工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21.修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22.修订《内部审计管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23.修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

24.修订《内部控制制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

25.修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于制定及修订公司治理相关制度的公告》。

上述第9、10、11、12、13、14项制度经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。其他制度经董事会审议通过后实施。

（七）审议通过《关于2024年度及2022-2024年任期公司经理层成员经营业绩考核的议案》

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意公司《关于2024年度及2022-2024年任期公司经理层成员经营业绩考核的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《中盐安徽红四方肥业股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案（2025版）》的相关规定，公司经理层成员分别对照分管范围内2024年度考核业绩指标和2022-2024年度任期考核业绩指标完成情况进行了自评，并形成了本人2024年度及2022-2024年任期经营业绩考核述职报告，公司董事对经理层成员进行考核并评分。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事陈国庆先生回避表决。

（八）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

同意公司于2025年12月22日召开公司2025年第四次临时股东会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

2025年12月5日

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-053

中盐安徽红四方肥业股份有限公司

关于为控股子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被资助对象、方式、金额、期限、利息：中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司中盐美福生态肥业有限公司（以下简称“中盐美福”）提供总额不超过人民币15,000万元的财务资助，年利率按照外部银行同期贷款平均利率计算，资助期限为自协议签署之日起一年。

● 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，本事项尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示：中盐美福的其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保，公司作为中盐美福的控股股东，能够对中盐美福实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

一、财务资助事项概述

（一）财务资助的基本情况

为满足公司控股子公司中盐美福资金周转及日常经营需要，在不影响公司资金周转的前提下，公司拟使用自有资金对中盐美福提供总额不超过人民币15,000万元的财务资助，年利率按照外部银行同期贷款平均利率计算，资助期限为自协议签署之日起一年。

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（二）决策程序

公司于2025年12月4日召开了第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》（董事会表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过），本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）提供财务资助的原因

公司本次对控股子公司中盐美福提供财务资助事项，主要是为支持中盐美福生产经营，降低公司整体财务费用，不会影响公司正常业务及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

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（二）被资助对象的资信或信用等级状况

1.信用关系：中盐美福不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

2.经公司2024年第五次临时股东大会审议通过，同意公司对中盐美福提供总额不超过人民币15,000万元的财务资助事项，年利率按照外部银行同期贷款平均利率计算。截至本公告日，中盐美福不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

（三）与被资助对象的关系

公司持有中盐美福51.36%股权，系中盐美福控股股东，其他股东情况如下：

1.中国盐业集团有限公司

公司名称：中国盐业集团有限公司

统一社会信用代码：91110000101625149Q

类型：有限责任公司（国有独资）

注册地：北京市丰台区西站南广场驻京办1号楼

法定代表人：李耀强

成立时间：1986年1月11日

注册资本：430,000.00万元

经营范围：国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；销售食品、各种盐产品、盐化工产品、盐田水产品及其制品、盐田生物及其制品、盐业企业所需设备、木材、水泥、电缆、包装材料、盐田结晶用苫盖材料、塑料及其助剂、日用品、化妆品、酒店用品、厨房用品、建筑材料、钢材、家用电器、办公设备、针纺织品、汽车零配件、肥料、煤炭（不在北京地区开展实物煤炭的交易、储运活动）；仓储服务；出租办公用房、出租商业用房；招标服务与以上业务有关的技术咨询、技术服务；以下项目限外埠分支机构经营：盐矿的资源勘探、开采。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

信用关系：不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

2.中盐湖南华瑞新材料有限公司

公司名称：中盐湖南华瑞新材料有限公司

统一社会信用代码：91430200394119345J

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：湖南省株洲市天元区珠江南路258号

法定代表人：黄芳胜

成立时间：2014年9月18日

注册资本：10,000.00万元

经营范围：许可项目：建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

信用关系：不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

3.关联关系说明：中国盐业集团有限公司是公司实际控制人、中盐湖南华瑞新材料有限公司是中国盐业集团有限公司全资子公司。

（四）被资助对象其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

公司对控股子公司中盐美福具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，因此中盐美福的其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保。中盐美福作为公司控股子公司，公司对其具有实际控制权，本次财务资助事项整体风险可控，不存在向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

三、财务资助协议的主要内容

资助方式：公司以自有资金提供借款。

资助金额：人民币15,000万元。

利率：按照外部银行同期贷款平均利率计算。

资助期限：自协议签署之日起一年。

资金用途：生产经营。

具体内容以最终实际签署的协议为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

为有效控制风险，公司将根据中盐美福的实际资金需求，分批提供借款。本次被资助对象为公司控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，公司在提供资助的同时，将加强对控股子公司的经营管理，积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，密切关注被资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况。中盐美福及其他股东未就公司本次财务资助事项提供相应的担保，后续公司将持续加强对中盐美福的监督管理，控制资金风险，确保公司资金安全。因此，本次对中盐美福提供财务资助整体风险可控，不会影响公司正常业务及资金使用。

五、董事会意见

经审议董事会认为：公司本次对控股子公司中盐美福提供财务资助，主要是为满足其生产经营所需的资金需求，有利于整体降低公司财务费用。公司对中盐美福具有实际的控制权，能够对资金的使用有效监督，控制资金使用风险，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，被资助对象资信情况正常，具备偿债能力。因此，同意公司对中盐美福提供总额不超过人民币15,000万元的财务资助事项，年利率按照外部银行同期贷款平均利率计算。

董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权代表，在上述额度内办理相关的全部手续。

六、中介机构意见

经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为：公司为控股子公司提供财务资助已经公司董事会审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，上述事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司为控股子公司提供财务资助的事项无异议。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

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八、其他

公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况。公司在2024年第五次临时股东大会审议通过的额度内，按照外部银行同期贷款平均利率，对控股子公司中盐美福提供财务资助事项，中盐美福不存在约定资助期限到期后未能及时还款的情形，亦不存在财务困难、资不抵债、破产及其他严重影响还款能力的情形。

特此公告。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

2025年12月5日