内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
(上接33版)
■
■
■
■
修订后的章程全文详见公司于2025 年12月5日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2025年12月5日
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临2025-041
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于
召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年12月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月22日 15点00分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月22日
至2025年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过。相关公告刊登于2025年12月5日《上海证券报》及上海证券交易所网站。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2025年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5.01
应回避表决的关联股东名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司、BEST MOULD LIMITED、WISE STATE LIMITED、天定（香港）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。
六、其他事项
登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会办公室
内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区
联系电话：0477-8543776
邮 箱：lilili@chinaerdos.com
联 系 人：李丽丽 王晔
登记时间：2025年12月11日一12月19日
上午9：00-12：00 下午14：00-16：30
1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2025年12月5日
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2025-043
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于2025年第三季度报告的修订公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2025年第三季度报告》。经公司事后自查审核发现，《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2025年第三季度报告》中“（二）财务报表”之“合并利润表”之“2024年前三季度（1-9月）”及“母公司现金流量表”之“2025年前三季度（1-9月）”数据填报有误，为保证信息披露的准确性，现进行修订，为便于投资者审阅，本次修订所涉数据已采用加粗字体。本次修订不会对公司2024及2025 第三季度的财务状况及经营成果产生影响。具体情况如下：
一、修订情况
1、2025年第三季度报告中“（二）财务报表”之“合并利润表”中信息录入有误，本次对“2024年前三季度（1-9月）”的披露修订，主要涉及披露科目为“六、其他综合收益的税后净额”、“七、综合收益总额”，修订前后差异金额9.23万元。现对相关内容予以修订。
修订前：
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
修订后：
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
2、2025年第三季度报告中“（二）财务报表”之“母公司现金流量表”中信息录入有误，现对相关内容予以修订。
修订前：
母公司现金流量表
2025年1一9月
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
修订后：
母公司现金流量表
2025年1一9月
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
二、其他说明
除上述修订内容外，《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2025年第三季度报告》的其他内容不变。修订后报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）供投资者查阅。
公司因上述修订给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2025年12月5日
A股代码：600295 A 股简称：鄂尔多斯 公告编号：临2025-039
B 股代码 900936 B股简称：鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于
2026年度开展期货和衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易主要情况
■
● 已履行及拟履行的审议程序
该事项已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示
公司及子公司开展期货和衍生品业务，可能存在市场失灵风险、价格波动风险、流动性风险、操作风险等，公司及子公司积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
为了降低生产经营相关产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，防止因汇率等波动造成的对公司财务成本的影响，进一步保障公司稳定生产经营，公司及子公司拟择机开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易。
（二）交易金额
期货业务：拟开展期货业务的保证金金额上限不超过人民币1亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5亿元或等值其他外币金额。
衍生品业务：拟开展的衍生品交易业务不超过5000万美元或等值外币额度，即授权期限内任一交易日持有的衍生品交易最高合约余额不超过5000万美元或等值外币。
（三）资金来源
公司及子公司自有及自筹资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式及场所
期货业务：期货交易品种仅限于与公司生产经营有直接关系的期货品种，包括但不限于硅铁、硅锰、PVC、烧碱、尿素、甲醇、多晶硅等。拟使用的交易工具包括但不限于商品期货、期权等。交易场所包括但不限于国内主要的商品期货交易所，包括郑州商品交易所，大连商品交易所，上海期货交易所，广州期货交易所等。
衍生品业务：外汇衍生品交易业务的主要品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。公司及子公司拟与具有合法经营资质的银行金融机构开展外汇衍生品交易业务。
（五）交易期限
授权期限为2026年度。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（六）授权事项
授权董事长/董事长授权代表全权处理与期货和衍生品业务相关的事宜，依判断批准并签署与上述交易相关的任何文件、通知、指令和指示（包括签署相关指示文件以任命、授权具体交易人员）。
二、审议程序
2025年12月3日，公司召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度开展期货和衍生品业务的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、市场失灵风险：宏观或产业政策变化、自然灾害、地缘政治冲突等事件均可能导致市场失灵，从而影响期货和衍生品业务的有效性。
2、价格波动风险：期货和衍生品行情变动较大，交易可能会产生损失。
3、流动性风险：因交易标的流动性不足而无法完成交易的风险。
4、操作风险：期货和衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的风险。
（二）风险措施
1、公司组建专业团队负责期货和衍生品工作，紧盯市场变化，最大限度规避市场失灵风险和正常的价格波动风险，审慎选择交易时机和交易合约，有效规避风险。
2、公司制定了期货和衍生品业务相关管理制度，对开展业务的审批权限、操作流程、业务管理、风险控制等方面做出了明确规定，建立有效的监督检查、风险控制机制，有效规避风险。
3、公司以自身生产经营情况为基础制定合理的计划，严控交易规模和风险敞口，提前做好资金测算，确保可用资金充裕，有效规避风险。
4、公司审计部门定期或不定期对期货和衍生品交易业务进行检查，监督交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序。
5、持续加强相关业务人员培训，提高业务人员的专业知识和水平，防范业务中的操作风险。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
（一）交易对公司的影响
本年度交易计划根据公司及子公司实际生产经营情况制定，相关品种的持仓量占当期公司实际生产量较小比例，既可以适当对冲市场价格和汇率波动风险，又合理控制风险敞口，有利于公司稳定生产经营和财务稳健性。
（二）相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的期货和衍生品业务进行相应的核算和披露，反映资产负债表及损益表相关项目。具体以年度审计结果为准。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2025年12月5日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2025-042
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年12月3日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室以现场及视频的方式召开了第十届监事会第十一次会议。会议通知于2025年11月28日以电子形式向各位监事发出。监事会主席别秀娟女士主持了会议，监事陈虎先生、周嘉颖女士出席了会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
（一）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；
（二）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于开展资产池业务并提供担保的议案》；
（三）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于对2026年度日常关联交易进行预计的议案》。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2025年12月5日
