苏州盛科通信股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2025-036

苏州盛科通信股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月4日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区江韵路258号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书翟留镜女士出席了本次会议，其他高级管理人员陈凛先生、王国华先生、许俊先生、王峰先生、成伟先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

3.01议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3.02议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

4、议案名称：《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案1、议案4对中小投资者进行了单独计票。

2、议案1涉及关联交易，关联股东中国振华电子集团有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司已回避表决。

3、议案2为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：刘东亚、江逸潇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会

2025年12月5日