南方电网储能股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2025-63
南方电网储能股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议通知和材料于2025年11月28日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2025年12月3日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杨璐、鄢永昌6位董事现场出席，杜云辉、胡继晔、陈启卷3位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了关于修订《公司资金管理规定》的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过了关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《公司关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
(三)审议通过了关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《公司关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
(四)审议通过了关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杜云辉、鄢永昌回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《公司关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
(五)审议通过了关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案。
同意提名刘国刚先生、李定林先生、范晓东先生、张昆先生、杜云辉女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。
该议案分项表决情况如下：
1.同意提名刘国刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。刘国刚董事回避表决。
2.同意提名李定林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。李定林董事回避表决。
3.同意提名范晓东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。范晓东董事回避表决。
4.同意提名张昆先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。张昆董事回避表决。
5.同意提名杜云辉女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。杜云辉董事回避表决。
本议案此前经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
非独立董事候选人简历详见附件1。
(六)审议通过了关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案。
同意提名陈启卷先生、王晓锦女士、张粒子女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
该议案分项表决情况如下：
1.同意提名陈启卷先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。陈启卷独立董事回避表决。
2.同意提名王晓锦女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.同意提名张粒子女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案此前经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
独立董事候选人简历详见附件2。
(七)审议通过了关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
附件：1.非独立董事候选人简历
2.独立董事候选人简历
南方电网储能股份有限公司董事会
2025年12月5日
附件1
非独立董事候选人简历
刘国刚先生简历
刘国刚，男，1966年4月生，研究生学历，硕士学位，高级工程师，现任南方电网储能股份有限公司董事长、党委书记。主要工作经历：
1998.06--2000.09 广州蓄能水电厂副厂长，二期筹建部部长；
2000.09--2003.11 广州蓄能水电厂厂长；
2003.11--2008.04 广东蓄能发电有限公司副总经理、党委委员，广州蓄能水电厂厂长、党委副书记（2008.01）；
2008.04--2009.02 广州蓄能水电厂厂长、党委副书记；
2009.02--2010.08 广东蓄能发电有限公司总经理、党委委员，广州蓄能水电厂厂长、党委副书记；
2010.08--2013.03 中国南方电网有限责任公司安全监察部副主任（期间：2011.05--2012.06挂职任广西投资集团有限公司副总经理）；
2013.03--2016.04 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司党组书记、副总经理；
2016.04--2017.07 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司总经理、党组副书记；
2017.07--2017.12 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司总经理、党委副书记；
2017.12--2020.10 南方电网调峰调频发电有限公司董事、总经理、党委副书记；
2020.10--2022.09 南方电网调峰调频发电有限公司董事长、党委书记；
2022.09至今任南方电网储能股份有限公司董事长、党委书记（2022.10）。
截至本公告披露之日，刘国刚先生持有公司股票70,000股。刘国刚先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告披露之日，刘国刚先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得被提名担任公司非独立董事的情形。
李定林先生简历
李定林，男，1970年10月生，大学学历，学士学位，高级工程师，现任南方电网储能股份有限公司董事、总经理、党委副书记。主要工作经历：
2000.04--2001.11 天生桥水力发电总厂电气检修工程公司经理兼计算机及信息管理中心主任；
2001.11--2002.07 天生桥水力发电总厂副总工程师，生产安全监察部主任、电气检修工程公司经理，贵州天生桥二级水电开发有限责任公司总经理部代理总工程师（2002.01）；
2002.07--2004.05 天生桥水力发电总厂厂长助理、党委委员（2003.01），发电部主任（2004.03免），白水河发电厂厂长（2002.09），天生桥发电有限公司常务副总经理（2002.09）；
2004.05--2007.02 天生桥水力发电总厂副厂长、党委委员，总工程师，中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司安全生产部筹备组负责人（2006.08）；
2007.02--2009.02 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司安全生产部主任兼天生桥水力发电总厂副厂长、党委委员（2008.01免）；
2009.02--2014.07 天生桥二级水力发电有限公司总经理兼天生桥水力发电总厂厂长、党委副书记；
2014.07--2017.07 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总经理、党组成员；
2017.07--2017.12 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总经理、党委委员；
2017.12--2021.11 南方电网调峰调频发电有限公司董事（2021.06免）、副总经理、党委委员；
2021.11--2022.09 南方电网调峰调频发电有限公司董事、总经理、党委副书记；
2022.09至今任南方电网储能股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
截至本公告披露之日，李定林先生持有公司股票51,000股。李定林先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告披露之日，李定林先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得被提名担任公司非独立董事的情形。
范晓东先生简历
范晓东，男，1972年4月生，大学学历，学士学位，正高级会计师，注册会计师，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，南方电网储能股份有限公司董事，南方电网产业发展集团有限责任公司董事，南方电网综合能源股份有限公司董事。主要工作经历：
2009.06--2012.07 广东电网公司财务部副主任；
2012.07--2019.07 广东电网公司财务部主任；
2019.07--2020.01 广东电网公司计划与财务部主任；
2020.01--2022.07 中国南方电网有限责任公司计划与财务部副总经理；
2022.07--2024.06 中国南方电网有限责任公司产业金融部总经理；
2024.06至今任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，南方电网产业投资集团有限责任公司（2025.06更名为南方电网产业发展集团有限责任公司）董事，南方电网综合能源股份有限公司董事（2024.07），南方电网储能股份有限公司董事（2024.08）。
截至本公告披露之日，范晓东先生未持有公司股票。范晓东先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告披露之日，范晓东先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得被提名担任公司非独立董事的情形。
张昆先生简历
张昆，男，1971年2月生，大学学历，硕士学位，高级工程师，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，广西电网有限责任公司董事，南方电网储能股份有限公司董事，南方电网数字电网研究院股份有限公司董事。主要工作经历：
1999.08--2000.08 中国南方电力联营公司超高压管理局来宾分局副局长；
2000.08--2003.04 国家电力公司南方公司平果超高压局副局长；
2003.04--2005.02 中国南方电网电力调度通信中心技术经济处处长；
2005.02--2012.05 中国南方电网电力调度通信中心调度处处长；
2012.05--2013.04 中国南方电网电力调度控制中心副总工程师，调度处处长；
2013.04--2014.03 中国南方电网电力调度控制中心总工程师；
2014.03--2019.06 中国南方电网电力调度控制中心副主任、党委委员；
2019.06--2019.12 中国南方电网有限责任公司系统运行部副主任、党委委员；
2019.12--2020.12 中国南方电网电力调度控制中心副总经理、党委委员；
2020.12--2024.04 广东电网公司董事、副总经理、党委委员；
2024.04至今任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，广西电网有限责任公司董事，南方电网储能股份有限公司董事（2024.05），南方电网数字电网研究院股份有限公司董事（2024.12）。
截至本公告披露之日，张昆先生未持有公司股票。张昆先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告披露之日，张昆先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得被提名担任公司非独立董事的情形。
杜云辉女士简历
杜云辉，女，1966年9月生，大学学历，硕士学位，副译审，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，广东电网有限责任公司董事，深圳供电局有限公司董事，南方电网储能股份有限公司董事。主要工作经历：
2019.11--2020.01 南方电网云南国际有限责任公司总经济师；
2020.01--2020.12 南方电网能源发展研究院有限责任公司党委委员、纪委书记；
2020.12--2022.02 南方电网数字电网研究院有限公司纪委书记、党委委员（2021.04）；
2022.02--2023.09 南方电网数字电网集团有限公司党委委员、纪委书记，南方电网数字电网研究院有限公司临时党委委员、临时纪委书记；
2023.09--2024.12 中国南方电网有限责任公司出资企业专职监事，广西电网公司监事，贵州电网公司监事，深圳供电局监事，广州可再生能源结算服务公司监事；
2024.12至今任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，广东电网有限责任公司董事，深圳供电局有限公司董事，南方电网储能股份有限公司董事（2025.02）。
截至本公告披露之日，杜云辉女士未持有公司股票。杜云辉女士除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告披露之日，杜云辉女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得被提名担任公司非独立董事的情形。
附件2
独立董事候选人简历
陈启卷先生简历
陈启卷，男，1963年7月生，研究生学历，博士学位，教授，现任南方电网储能股份有限公司独立董事，天元航材（营口）科技股份有限公司独立董事。主要工作经历：
2000.08--2016.11 武汉大学动力与机械学院副院长、教授(2007.01--2008.01美国加州大学河滨分校和依利诺大学香槟分校访问研究)；
2016.11--2023.08 武汉大学动力与机械学院教授委员会副主席、教授（期间：2022.06--2022.09云南文山电力股份有限公司独立董事）
2022.09至今任南方电网储能股份有限公司独立董事，天元航材（营口）科技股份有限公司独立董事（2022.12）。
截至本公告披露之日，陈启卷先生未持有公司股票。陈启卷先生与中国南方电网有限责任公司、持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告披露之日，陈启卷先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得被提名担任公司独立董事的情形。
王晓锦女士简历
王晓锦，女，1963年10月生，研究生学历，硕士学位，高级审计师，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师。主要工作经历：
1999.03--2001.03 审计署驻广州特派员办事处外资行政事业审计处副处长；
2001.03--2001.12 审计署驻广州特派员办事处经贸审计处副处长；
2001.12--2004.02 审计署驻广州特派员办事处经贸审计处处长；
2004.02--2005.10 审计署驻广州特派员办事处人事教育处处长；
2005.10--2007.04 中国南方电网有限责任公司财务部会计信息处处长；
2007.04--2007.11 中国南方电网有限责任公司财务部预算资金处处长；
2007.11--2011.02 中国南方电网有限责任公司审计部副主任；
2011.02--2012.04 广西电网公司总会计师；
2012.04--2013.08 鼎和财产保险股份有限公司董事、总经理、党组成员；
2013.08--2017.12 鼎和财产保险股份有限公司董事长、党组书记；
2017.12--2021.06 鼎和财产保险股份有限公司董事长、党委书记；
2021.06--2023.11 中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，南方电网资本控股有限公司董事，南方电网财务有限公司董事，南方电网国际金融有限公司董事。
截至本公告披露之日，王晓锦女士未持有公司股票。王晓锦女士与中国南方电网有限责任公司、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告披露之日，王晓锦女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得被提名担任公司独立董事的情形。
张粒子女士简历
张粒子，女，1963年7月生，研究生学历，博士学位，教授，现任华北电力大学现代电力研究院院长，电气与电子工程学院电力市场研究所所长，国投电力控股股份有限公司独立董事。主要工作经历：
1992.12--1996.04 华北电力学院（1995.07更名为华北电力大学）北京研究生部电力工程系副教授；
1996.04--1996.06 华北电力大学电力系统教研室副主任、副教授；
1996.06--1998.10 华北电力大学电力工程系副主任、副教授；
1998.10--1998.11 华北电力大学电力工程系副主任、教授；
1998.11--2001.04 华北电力大学电力工程系主任、教授（2000.12被聘为华北电力大学博士生导师）；
2001.04--2006.11 华北电力大学校长助理，教授、博士生导师；
2006.11--2020.04 华北电力大学校长助理，现代电力研究院常务副院长，教授、博士生导师（期间：2014.09--2015.01 华能国际电力股份有限公司独立董事；2019.06--2020.04 华能新能源股份有限公司独立董事）；
2020.04至今任华北电力大学现代电力研究院院长，电气与电子工程学院电力市场研究所所长，国投电力控股股份有限公司独立董事（2021.07）；
截至本公告披露之日，张粒子女士未持有公司股票。张粒子女士与中国南方电网有限责任公司、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告披露之日，张粒子女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得被提名担任公司独立董事的情形。
证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-65
南方电网储能股份有限公司
关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 为满足茂名抽水蓄能电站建设资金需要，公司的全资孙公司茂名蓄能发电有限公司（以下简称“茂名公司”或“标的公司”，公司全资子公司南方电网调峰调频发电有限公司持股100%）在北京产权交易所以公开进场方式增资扩股引入战略投资者，原股东放弃本次茂名公司增资扩股的优先认购权。通过本次公开挂牌交易，广东工融恒茂股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒茂基金”）拟对茂名公司进行增资，总计出资76,800.00万元，其中73,723.517610万元计入茂名公司注册资本，其余3,076.482390万元计入茂名公司资本公积。增资扩股后，南方电网调峰调频发电有限公司（以下简称“调峰调频公司”）对茂名公司持股比例为69.6640%，茂名公司仍纳入公司合并报表范围。
● 广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健控股公司”）董事长唐军先生兼任公司控股股东中国南方电网有限责任公司董事，唐军先生系公司关联自然人；恒健控股公司直接和间接持有恒茂基金合计50%股权，恒茂基金与公司存在关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次增资构成关联交易。
● 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 最近12个月公司与同一关联人进行的交易金额累计为19.68亿元，达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本事项尚需提交股东会审议。
一、关联交易概述
（一）基本情况
为满足茂名抽水蓄能电站建设资金需要，茂名公司于2025年9月29日至11月3日在北京产权交易所发布《茂名蓄能发电有限公司增资项目》公告。茂名公司原股东放弃本次增资扩股的优先认购权。近日北京产权交易所向茂名公司发出投资者资格确认意见函，确认恒茂基金为新增投资者，总计出资76,800.00万元，其中73,723.517610万元计入茂名公司注册资本，其余3,076.482390万元计入茂名公司资本公积。
本次增资完成后，茂名公司注册资本由169,300.0000万元增加至243,023.517610万元，公司全资子公司调峰调频公司持股69.6640%，恒茂基金持股30.3360%，调峰调频公司仍为茂名公司的控股股东，茂名公司仍纳入公司合并报表范围。
本次关联交易属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人共同投资事项。
（二）决策与审议程序
公司独立董事专门会议已审议通过《关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的议案》，同意提交董事会审议。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了上述议案。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本事项尚需提交公司股东会审议。股东会审议通过后，公司将与恒茂基金等相关方签署增资协议。
（三）与同一关联人的交易情况
最近12个月公司与同一关联人进行的交易金额累计为19.68亿元，达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。具体交易事项如下：
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二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
恒健控股公司董事长唐军先生兼任公司控股股东中国南方电网有限责任公司董事，恒健控股公司直接和间接持有恒茂基金合计50%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形，恒茂基金与公司存在关联关系。
除前述关联交易外，恒茂基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。恒茂基金不是失信被执行人。
（二）关联人基本情况
1.关联人名称：广东工融恒茂股权投资合伙企业（有限合伙）
2.统一社会信用代码：91440605MAG0B3EU9E
3.成立日期：2025年9月30日
4.企业类型：有限合伙企业
5.注册资本：78000万元
6.主要经营场所：佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区三座404-405
7.执行事务合伙人：广东恒健资产管理有限公司、工银资本管理有限公司
8.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9.合伙人情况：广东战略性产业高质量发展基金合伙企业（有限合伙）（认缴出资额占比76.92%）；广东先进制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）（认缴出资额占比11.41%）；工银金融资产投资有限公司（认缴出资额占比11.41%）；广东恒健资产管理有限公司（认缴出资额占比0.13%）；工银资本管理有限公司（认缴出资额占比0.13%）。
10.恒茂基金最近一期主要财务数据如下：
单位：万元
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三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1.公司名称：茂名蓄能发电有限公司
2.统一社会信用代码：91440904MAC3RTDHXY
3.注册日期：2022年12月8日
4.法定代表人：何涛
5.注册资本：169,300万元
6.注册地址：茂名市电白区霞洞镇浮山路原浮山中学内
7.经营范围：许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；检验检测服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；安全咨询服务；物业管理；单位后勤管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8.茂名公司不是失信被执行人。茂名公司股份权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及股份的重大争议、诉讼或仲裁事项；股份不存在查封、冻结等司法措施。
9.本次交易完成后，茂名公司仍纳入公司合并报表范围。
10.本次增资，茂名公司原股东调峰调频公司放弃优先认购权。
11.增资后，茂名公司股权结构变动情况如下：
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（二）交易标的主要财务信息
1.茂名公司最近一年又一期财务数据经符合规定条件的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。具体情况如下：
单位：万元
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2.根据广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具的《茂名蓄能发电有限公司拟增资扩股涉及茂名蓄能发电有限公司股东全部权益价值资产评估报告》[财兴资评字(2025)第361号]，以2025年5月31日为评估基准日，经采用资产基础法和收益法进行评估后，最终确定以资产基础法评估结果作为最终评估结论。2025年5月31日，茂名公司所有者权益账面价值57,764.80万元，股东全部权益价值的评估值为60,107.81万元。该资产评估结果已在国有资产监督管理机构备案。
四、交易的定价政策及定价依据
本次增资定价以经备案的资产评估结果为基础，增资定价不低于上述评估值，通过公开挂牌方式最终确定。本次交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
本事项经公司股东会审议通过后，公司将与恒茂基金等相关方签署增资协议。
（一）合同主体
甲方：南方电网调峰调频发电有限公司
乙方：广东工融恒茂股权投资合伙企业（有限合伙）
丙方：茂名蓄能发电有限公司
丁方：南方电网储能股份有限公司
（二）增资扩股情况
各方同意以2025年5月31日为增资扩股的基准日，恒茂基金总计出资76,800.00万元，其中73,723.517610万元计入茂名公司注册资本，其余3,076.482390万元计入茂名公司资本公积。本次增资完成后，茂名公司注册资本243,023.517610万元，调峰调频公司持股69.6640%，恒茂基金持股30.3360%。
(三)公司治理
协议约定股东会由出资各方组成，按照认缴出资比例享有表决权（但协议另有约定除外），并按照实缴出资比例享有利润分配请求权、清算分配请求权。董事会由5人组成，其中，公司提名3名董事，恒茂基金提名1名董事，设职工董事1名。
（四）支付方式
投资人在签订增资协议10个工作日内，应以现金形式一次性缴付其全部增资款至北京产权交易所账户。北京产权交易所根据标的公司的付款要求将其收到的全部增资款（含前期收到的保证金）在3个工作日内一次性支付至标的公司账户。
（五）过渡期安排
标的公司在资产评估基准日到股权交割日（含）的期间内发生的损益归标的公司原股东享有。
（六）相关手续的办理
标的公司及其原股东应在交割日之后180日内，向市场监督管理部门提交符合要求的涉及本次增资的全部变更登记申请材料，并办理完毕股东、股权结构、公司章程等相关变更登记手续。
（七）违约责任
1.除控股股东或标的公司行使协议项下单方解除/终止权利以外，控股股东或标的公司擅自终止本次增资的，控股股东或标的公司应按照已支用的增资款金额的0.01%/日标准自协议终止之日起向投资人支付违约金至全部返还投资人已支付的增资款之日止，并返还投资人已支付的增资款及增资款在标的公司及原股东账户（如有）中产生的上述利息收益。
2.交割日后，对于以下原因造成投资人直接承担损失的（包括但不限于对外承担赔偿责任或者所持标的公司股权估值产生贬损）或承担责任的，控股股东、标的公司应根据各自的违约情况分别向投资人承担赔偿责任：
（1）因控股股东或标的公司向投资人作出的陈述与保证及其他承诺事项存在任何不真实、不完整、不准确或未实现的情况，直接导致投资人受到损失的；
（2）标的公司因交割日前未向投资人披露的债务导致标的公司承担相关债务、经济损失并因此导致投资人承担损失的；
（3）因交割日前标的公司的经营行为、非经营行为直接导致标的公司在交割日后受到包括但不限于市场监督管理部门、税收、外汇、海关、土地、环保、质量技术监督、劳动与社会保障、住房公积金等主管部门处以罚款、滞纳金等处罚，或被要求补缴相应款项的，并因此导致投资人直接承担损失的。
3.如投资人因原股东未完全履行实缴出资义务而被标的公司债权人或其他股东追索并承担损失的，或投资人后续退出时因原股东未完全履行实缴出资义务而导致投资人所持标的公司股权估值低于原股东完全履行实缴出资义务假设下应有的公允价值，或投资人因原股东未在法定实缴时限前妥善解决实缴相关问题导致履行出资义务的，原股东应根据各自违约情况应向投资人以现金方式作出赔偿（包括不限于投资人因控股股东未在法定实缴时限前妥善解决实缴相关问题导致其履行的出资额度）并承担违约责任。
4.协议生效后，如果协议任何一方未能履行其在协议项下的义务或承诺，或者协议任何一方在协议中所作的任何声明、陈述或保证及其他承诺事项存在欺诈或虚假成分、以及任何不真实、不完整、不准确或未实现的情况，则该方构成违约，守约方有权选择继续履行并要求违约方赔偿损失。
5.如因丙方和甲方或丁方之间发生人格混同，导致丙方就甲方、丁方的债务对外承担偿还义务或其他义务的，就丙方因此造成的损失，甲方、丁方应立即向丙方予以负责赔偿。
（八）协议自甲方、丙方、丁方各自的法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖合同专用章/单位公章、乙方的执行事务合伙人委派代表签字或盖章并加盖乙方合同专用章/单位公章之日起成立并生效。
六、本次交易的目的和对公司的影响
茂名公司引入战略投资者，有利于优化公司所属企业资本结构，加强公司资产负债率管控，推动公司抽水蓄能业务高质量发展，符合公司及全体股东的长远发展利益。
本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况；不会产生同业竞争。暂未预见交易完成后导致新增关联交易的情形。
本次因公开挂牌而形成的关联交易属于正常的商业行为，交易定价客观、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生明显不利影响。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此对关联方形成依赖。
七、该关联交易应当履行的审议程序
公司独立董事专门会议已审议通过《关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的议案》，同意提交董事会审议。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了上述议案。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人广东恒健资产管理有限公司－广东恒会股权投资基金（有限合伙）将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
特此公告。
南方电网储能股份有限公司董事会
2025年12月5日
证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-67
南方电网储能股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月22日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月22日 14点30分
召开地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月22日
至2025年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
暂无。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案将于股东会召开5日前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案3、议案4。
应回避表决的关联股东名称：议案2、议案3关联股东广东恒健资产管理有限公司－广东恒会股权投资基金（有限合伙）需回避表决；议案4关联股东中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司、南方电网产融控股集团有限公司(原南方电网资本控股有限公司)需回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者，需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票，公司将使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)董事候选人。
(五)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年12月19日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
（二）登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持本人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席现场会议的，代理人应持代理人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证；委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、委托人身份证、委托人出具的授权委托书。
股东或股东代理人可携带上述资料到公司现场，或通过邮箱、信函、传真等方式办理登记。
（三）登记地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦。
六、其他事项
（一）以传真等非现场方式进行登记的股东或股东代理人，请注明联系电话。
（二）现场参会股东或股东代理人请携带有效身份证原件、授权委托书原件等资料，以备律师验证。
（三）本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（四）会议联系人：李孟龙
联系电话：020-38128117
联系传真：020-87598568
办公地址：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦
邮编：510635
联系邮箱：nwcn@es.csg.cn
特此公告。
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举非独立董事、独立董事的投票方式说明
南方电网储能股份有限公司董事会
2025年12月5日
附件1：授权委托书
授权委托书
南方电网储能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举非独立董事、独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-66
南方电网储能股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本交易预计已经南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
● 本交易预计涉及的日常关联交易不存在对公司持续经营能力、财务状况、经营成果造成不利影响的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，也不会使公司对关联方形成较大依赖。
● 本交易预计基于公司2026年度日常经营需要，遵循公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参考市场价格水平。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易预计的审议程序
2025年12月3日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，公司关联董事已回避表决，非关联董事一致审议通过。此前公司独立董事专门会议以全票同意审议通过了该议案。该议案尚需提交股东会审议，关联股东中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）、云南电网有限责任公司（以下简称“云南电网公司”）、南方电网产融控股集团有限公司（原南方电网资本控股有限公司）将在公司股东会上对该议案回避表决。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
1.日常关联交易情况
公司与南方电网公司及其控制的其他主体（不含南方电网财务有限公司）2025年度日常关联交易预计总额327,500.00万元（未包括《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条规定的，可以免于按照关联交易的方式审议和披露的交易）。1-9月实际发生108,578.83万元，尚有部分业务在四季度发生，预计全年实际发生额不会超过预计总额。具体情况如下：
单位：万元
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2.与南网财务公司之间的关联交易
公司与南方电网公司全资子公司南方电网财务有限公司（以下简称“南网财务公司”）2025年发生的存贷款等金融业务相关日常关联交易的具体情况如下：
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（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
1.日常关联交易（不含南网财务公司）
根据公司业务发展需要，公司预计与南方电网公司及其控制的其他主体（不含南网财务公司）2026年度发生的日常关联交易不超过414,100.00万元（未包括《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条规定的，可以免于按照关联交易的方式审议和披露的交易），主要是向关联方提供电能加工服务、新型储能服务、技术运维服务，向关联方购买电力、开展分期付款购置固定资产业务、委托开展票据贴现业务、接受服务等。2026年日常关联交易预计额度在总额范围内，可以根据实际情况在同一控制下的各个关联人的各类关联交易之间调剂使用。
(下转102版)
