茂业商业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2025-059号

茂业商业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年12月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月22日 14点00 分

召开地点：成都市东御街19号本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月22日

至2025年12月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第四十六次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过，相关公告详见公司2025年12月6日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2025年12月15日至12月16日上午9：00一12：00，下午14：00一17：00到公司证券部办理登记。外地股东可通过信函方式登记。

3、登记地点：成都市东御街19号茂业商业股份有限公司证券部

六、其他事项

1、会议费用:与会股东食宿、交通费自理。

2、会议联系方式:

联系地址：成都市东御街19号茂业商业股份有限公司证券部

联系人：张强、肖乾瑜 联系电话：028-86665088

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会

2025年12月6日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

茂业商业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

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证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2025-057号

茂业商业股份有限公司

第十届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第四十六次会议于2025年12月5日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》并取消监事会，并由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司相关治理制度并取消监事会的公告》。

二、审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定同步，进一步规范公司运作机制，根据现行的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了补充制定及修订，具体情况如下：

2.1审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.2审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.3审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.4审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.5审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.6审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.7审议通过《关于制定〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.8审议通过《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.9审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.10审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.11审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.12审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.13审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.14审议通过《关于修订〈董事长工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.15审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.16审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.17审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.18审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.19审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.20审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.21审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.22审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.23审议通过《关于制定〈内控管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.24审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.25审议通过《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.1-2.8项制度尚需提交股东大会审议批准。

议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度并取消监事会的公告》。

三、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第十届董事会任期将于2025年12月11日届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经控股股东深圳茂业商厦有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名高宏彪先生、Tony Huang先生、吕晓清女士、韩玉女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

董事会同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。第十一届董事会成员中非独立董事共计4人，任期为3年，自股东大会审议通过之日起计算。

非独立董事候选人简历请见附件一。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第十届董事会任期将于2025年12月11日届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经控股股东深圳茂业商厦有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名郭文捷先生、黄志强先生、张剑渝先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

董事会同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。第十一届董事会成员中独立董事共计3人，任期为3年，自股东大会审议通过之日起计算。

独立董事候选人简历请见附件二。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于向浦发银行成都分行申请授信的议案》

根据公司经营发展的需要，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称“浦发银行成都分行”）申请人民币9000万元综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款（可用于离岸直贷），银行承兑汇票，国内信用证，授信期限不超过1年，单笔业务期限不超过1年。

该笔授信以本公司全资孙公司成都市茂业仁和春天百货有限公司（以下简称“茂业仁和春天”）持有的位于成都市锦江区宾隆街1号1栋-1楼1号等8项商业房地产提供抵押担保，房屋建筑面积共计25690.66平方米，具体以茂业仁和春天与浦发银行成都分行签订最高额抵押合同为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月六日

附件一：非独立董事候选人简历

高宏彪先生：研究生学历，历任成都人民商场连锁有限责任公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司综超事业部总经理，成商集团股份有限公司春熙路茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司盐市口茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司常务副总经理，茂业商业股份有限公司总裁、董事会秘书，现任茂业商业股份有限公司董事长。

Tony Huang先生：本科学历，历任茂业国际控股有限公司智能创新总经理，深圳茂业商厦有限公司副总经理，茂业数智联合信息技术（深圳）有限公司总经理，山西茂业置地房地产开发有限公司（太原城市公司）总经理。现任深圳茂业商厦有限公司董事，茂业商业股份有限公司总裁、华南区域公司总经理，茂业商业股份有限公司董事。

韩玉女士：研究生学历，历任深圳茂业商厦有限公司董事长秘书、重庆茂业百货有限公司秘书处主任、茂业商业股份有限公司董事及董事会秘书、成商地产开发有限公司副总经理、中嘉博创信息技术股份有限公司董事、太原茂业置地房地产开发有限公司副总经理，北京比特未来教育科技有限公司西南区总经理、茂业商业股份有限公司总经理助理。现任茂业商业股份有限公司副总裁、成都地产公司总经理，成商集团控股有限公司茂业万豪酒店分公司业主代表，茂业商业股份有限公司董事。

吕晓清女士：本科学历。历任深圳茂业（集团）股份有限公司总裁助理、沈阳商业城股份有限公司董事、重药控股股份有限公司董事、茂业商业股份有限公司监事。现任深圳茂业商厦有限公司董事、茂业商业股份有限公司董事。

附件二：独立董事候选人简历

郭文捷先生：本科学历，经济师、审计师、注册会计师。历任国家审计署驻深圳特派员办事处科员、副主任科员、主任科员，中央政府驻香港特别行政区联络办公室主任科员、副调研员、副处长，国家审计署驻深圳特派员办事处境外审计处副处长、社保审计处副处长、财政审计处副处长、法规处正处级审计员、法规处二级调研员、法规审理处一级调研员，广东文化长城集团股份有限公司独立董事。现任数据堂（北京）科技股份有限公司独立董事、陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事、茂业商业股份有限公司独立董事。

黄志强先生：研究生学历。历任四川省供销干校教师、教研室副主任、团委书记、党办负责人，四川省供销社主任科员、副处长、处长（其中1990-1991在剑阁县任副县长），成都百盛百货公司副总经理、总经理，成都摩尔百货总经理、副董事长，现任成都市锦江区商业联合会会长、茂业商业股份有限公司独立董事。

张剑渝先生：博士学位，教授，民建会员。历任四川财经学院助教，西南财经大学讲师，副教授、教授、博导、副院长、市场营销研究所所长，成商集团股份有限公司独立董事，沈阳商业城股份有限公司独立董事。证券代码：600828 证券简称：茂业商业编号：临2025-058号

茂业商业股份有限公司关于修订

《公司章程》及制定、修订公司相关

治理制度并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开了第十届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》和《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。同日召开第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》。修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度并取消监事会事宜尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》及取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，为进一步优化治理结构，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并全面修订《公司章程》。

在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应解除，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

依据上述相关规定，以及结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，主要修订内容如下：

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■（下转８４版）