卧龙新能源集团股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临2025-090

卧龙新能源集团股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年12月4日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出，会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙新能源集团股份有限公司章程》的相关规定。本次会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

公司拟为控股子公司浙江龙能电力科技股份有限公司（以下简称“龙能电力”）新增合计不超过2.5亿元的担保额度；公司拟为控股子公司浙江卧龙储能系统有限公司（以下简称“卧龙储能”）新增合计不超过4.5亿元的担保额度。

此次担保是为满足龙能电力及卧龙储能经营发展过程中的资金需要。被担保方为公司控股子公司，公司可以及时掌控龙能电力及卧龙储能的资信状况，对其担保的风险可控，且不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意提交公司2025年第六次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙新能关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2025-091）。

二、审议通过《关于2025年第六次临时股东会增加临时提案的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙新能关于2025年第六次临时股东会增加临时提案的公告》（公告编号：临2025-092）。

特此公告。

卧龙新能源集团股份有限公司董事会

2025年12月6日

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临2025-091

卧龙新能源集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司浙江龙能电力科技股份有限公司（以下简称“龙能电力”）新增合计不超过2.5亿元的担保额度；公司拟为控股子公司浙江卧龙储能系统有限公司（以下简称“卧龙储能”）新增合计不超过4.5亿元的担保额度。

（二）内部决策程序

公司于2025年12月5日召开第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的公告》。该担保事项尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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（二）被担保人失信情况（如有）

被担保人龙能电力、卧龙储能不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次新增担保额度尚须提交公司2025年第六次临时股东会审议通过。公司将在股东会审议通过后，在审批额度内根据业务具体情况签署合同。

四、担保的必要性和合理性

本次为下属子公司新增担保额度是为满足公司及下属子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略，有利于其稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

五、董事会意见

此次新增担保额度是为满足龙能电力及卧龙储能经营发展过程中的资金需要。被担保方为公司控股子公司，公司可以及时掌控龙能电力及卧龙储能的资信状况，对其担保的风险可控，且不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保累计金额为21.26亿元（公司及子公司为业主购房提供的按揭担保除外）（包含本次），占公司2024年度经审计归属于母公司所有者净资产的比例为58.56%。公司对间接控股股东卧龙控股提供的担保金额为10.70亿元，占公司2024年度经审计归属于母公司所有者净资产的比例为28.47%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

卧龙新能源集团股份有限公司董事会

2025年12月6日

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临2025-092

卧龙新能源集团股份有限公司

关于2025年第六次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年第六次临时股东会

2.股东会召开日期：2025年12月17日

3.股权登记日

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：浙江卧龙置业投资有限公司

2.提案程序说明

公司已于2025年12月2日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有44.84%股份的股东浙江卧龙置业投资有限公司，在2025年12月5日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司于2025年12月5日收到股东浙江卧龙置业投资有限公司《关于在卧龙新能源集团股份有限公司2025年第六次临时股东会增加临时议案的函》，提议将公司为浙江龙能电力科技股份有限公司及浙江卧龙储能系统有限公司新增担保额度的事项，提交至公司2025年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《卧龙新能关于为控股子公司提供担保的公告》（临2025-091）。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年12月2日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月17日 14点00分

召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月17日

至2025年12月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-2项议案已经公司2025年12月1日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过，具体内容分别详见2025年12月2日《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司相关公告。第3项议案已经公司2025年12月5日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过，具体内容分别详见2025年12月6日《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

卧龙新能源集团股份有限公司董事会

2025年12月6日

附件：授权委托书

授权委托书

卧龙新能源集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月17日召开的贵公司2025年第六次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。