武汉高德红外股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
2025-12-06
来源：上海证券报
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2025-037
武汉高德红外股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
一、公司章程修订情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，为进一步优化公司治理结构，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。现任第六届监事会监事职务自公司股东大会审议通过相关议案之日起终止，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：
1、《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；
2、删除“第七章监事会”的内容；
3、单项条款若不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整，未在表格中对照列示。
4、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：
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(下转90版)
