中金黄金股份有限公司
关于召开2025年
第二次临时股东大会的通知
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-036
中金黄金股份有限公司
关于召开2025年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年12月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月22日 14点 30分
召开地点：北京市东城区安外大街9号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月22日
至2025年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案将于近期在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。
2、特别决议议案：全部议案
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、邮箱办理登记。
（二）登记时间：2025年12月16日8:30-17:00。
（三）登记联络方式：
电 话：（010）56353870
邮 箱：houaq@chinagoldgroup.com
通讯地址：北京市东城区安外大街9号
邮 编：100011
联 系 人：侯阿沁
六、其他事项
本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2025年12月6日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中金黄金股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-033
中金黄金股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第六次会议通知于2025年11月28日以传真和送达方式发出，会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中金黄金股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《关于修订〈中金黄金股份有限公司章程〉的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-035）。
（二）通过了《关于修订〈中金黄金股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（三）通过了《关于修订〈中金黄金股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（四）通过了《关于修订〈中金黄金股份有限公司董事会审计委员会工作条例〉的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（五）通过了《关于修订〈中金黄金股份有限公司董事长工作细则〉的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（六）通过了《关于修订〈中金黄金股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（七）通过了《关于修订〈中金黄金股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（八）通过了《关于聘任副总经理、总会计师的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。因工作调整，李宏斌先生不再担任公司总会计师职务。根据工作需要，聘任李宏斌先生为公司副总经理，徐源先生为公司总会计师，任期分别至本届董事会届满。
该项议案已经独立董事专门会议审议通过，其中聘任总会计师事项已经董事会审计委员会审议通过。
（九）通过了《公司董事会对经理层2024年度经营业绩考核结果的报告》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。董事贺小庆先生、苏志远先生为本次考核对象，回避对本议案的表决。
该项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十）通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。
上述十项议案中，第（一）、（二）、（三）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、上网公告附件
（一）《中金黄金股份有限公司股东会议事规则》；
（二）《中金黄金股份有限公司董事会议事规则》；
（三）《中金黄金股份有限公司董事会审计委员会工作条例》；
（四）《中金黄金股份有限公司董事长工作细则》；
（五）《中金黄金股份有限公司总经理工作细则》；
（六）《中金黄金股份有限公司董事会秘书工作细则》。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2025年12月6日
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-034
中金黄金股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第五次会议通知于2025年11月28日以传真和送达方式发出，会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中金黄金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《关于修订〈中金黄金股份有限公司章程〉的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-035）。
（二）通过了《关于取消监事会及废止〈中金黄金股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。根据公司拟修订的《公司章程》，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，《中金黄金股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司现任监事孙洁女士、陈羽女士、冯晓芳女士将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除监事职务。在此之前，公司第八届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢!
上述两项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中金黄金股份有限公司监事会
2025年12月6日
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-035
中金黄金股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月5日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈中金黄金股份有限公司章程〉的议案》。
根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕6号）以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《中金黄金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。现将相关情况公告如下：
一、修订的总体情况
本次修订主要涉及以下几个方面:
1.完善总则、法定代表人等规定。新增“职工”作为《公司章程》维护权益的对象；载明法定代表人产生、变更办法。
2.完善股东、股东会相关规定。修改股份发行、增减、回购、转让相关表述；新增控股股东和实际控制人专节；调整股东会职权；修改股东会召集与主持、提案与通知、召开及表决和决议、代位诉讼等相关条款。
3.完善董事、董事会及专门委员会的要求。新增董事任职资格、董事职务侵权行为的责任承担等条款；新增专节规定独立董事和董事会专门委员会，明确审计委员会行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。
4.完善高级管理人员相关规定。新增高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。
5.取消监事会和监事，删除监事会章节，删除“监事”“监事会”相关描述。
6.完善财务会计、利润分配和审计相关规定。明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损；完善公司利润分配政策和决策程序相关规定；细化、扩充内部审计相关规定。
7.其他修订。完善公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等规定；关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；将“半数以上”的文字表述调整为“过半数”等。
二、修订的具体情况
本次章程修订的具体情况见下表：
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(下转34版)
