四川汇源光通信股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-066

四川汇源光通信股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2025年11月18日召开第十三届董事会第二次会议，会议决议将择期召开公司股东会；于2025年12月5日召开第十三届董事会第三次会议，会议决议于2025年12月22日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月22日14:50:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2025年12月15日，当天下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他有关人员。

8、会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、披露情况：

提案1.00至提案12.00已经公司第十三届董事会第二次会议审议通过，提案13.00至提案14.00已经公司第十三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-052）、《第十三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-065）。

3、特别提示

对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以公开披露。

上述议案1.00-12.00均属于股东会特别决议事项，由出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案1.00-5.00、7.00、9.00-14.00涉及的关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记，其中：

（1）自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件2）、授权人身份证、股东账户卡；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。

2、登记时间：2025年12月18日、12月19日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

3、登记地点：四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：张轩

联系电话：（028）85516608

传真：（028）85516606

邮政编码：610095

5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。

6、会议地址：四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号。

7、会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、四川汇源光通信股份有限公司第十三届董事会第二次会议决议；

2、四川汇源光通信股份有限公司第十三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、四川汇源光通信股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

四川汇源光通信股份有限公司

董事会

2025年12月05日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360586；投票简称：汇源投票。

2、议案设置及意见表决

（1）填报表决意见

对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月22日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2025年12月22日（现场股东会召开当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

四川汇源光通信股份有限公司2025年第二次临时股东会

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2025年12月22日召开的四川汇源光通信股份有限公司2025年第二次临时股东会，并于本次股东会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决委托人予以承认。

本次股东会提案表决意见示例表

■

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“ √ ”标明表决意见，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：

委托书有效日期：

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-067

四川汇源光通信股份有限公司

关于年度审计机构更换签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开第十二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，并在2025年11月17日经公司2025年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司2025年10月31日、2025年11月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-036）、《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-047）。

近日，公司收到立信《关于变更四川汇源光通信股份有限公司2025年度签字注册会计师的函》。现将相关变更情况公告如下：

一、签字会计师变更情况

立信作为公司2025年度审计机构，原指派张宇先生（项目合伙人）、何水仙女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因立信内部工作调整，为更好的完成公司2025年度审计工作，原拟签字注册会计师张宇先生（项目合伙人）不再担任公司2025年度审计项目签字注册会计师，立信拟指派注册会计师（项目合伙人）唐湘衡先生接替其负责公司2025年度财务报表及内部控制审计。变更后公司2025年度审计项目签字会计师为唐湘衡先生（项目合伙人）、何水仙女士。

二、本次变更签字注册会计师情况介绍

（一）基本信息

唐湘衡先生，注册会计师，合伙人， 2003年开始从事审计业务，曾负责多家上市公司及其他公司年度审计工作，立信重大项目质量复核人员，近三年承办了药易购（300937）的财报审计、内控审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。

（二）诚信记录

唐湘衡先生（项目合伙人）近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

唐湘衡先生（项目合伙人）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更签字会计师对公司影响

本次更换过程中相关工作安排将有序交接，更换事项不会对公司2025年度财

务报表及内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

1．《关于变更四川汇源光通信股份有限公司2025年度签字注册会计师的函》。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董事会

二○二五年十二月五日

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-065

四川汇源光通信股份有限公司

第十三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三次会议于2025年12月5日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于2025年12月2日以通讯方式通知全体董事。会议应到董事6名，实际出席董事6名。董事长李红星先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论，形成以下决议：

1、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票构成管理层收购的议案》

公司拟向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）。根据公司董事会于2025年11月18日审议通过的《关于公司2025年向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，以及公司与发行对象合肥鼎耘科技产业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎耘产业”）签署的《四川汇源光通信股份有限公司向特定对象发行A股股票附条件生效的股份认购协议》，本次发行的发行对象为鼎耘产业，本次发行完成后，鼎耘产业将成为公司的控股股东，公司董事长李红星先生将成为公司实际控制人，本次发行将构成《上市公司收购管理办法》第五十一条规定的管理层收购。

本议案已经战略委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过；公司现任董事会成员中独立董事的比例已达到1/2，且上述事宜已经公司全体独立董事2/3以上同意。公司已聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构对公司股东全部权益价值在评估基准日的价值进行评估，并据此出具了资产评估报告；公司聘请的独立财务顾问就本次管理层收购出具了专业意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川汇源光通信股份有限公司拟向特定对象发行股份构成管理层收购涉及的四川汇源光通信股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》《首创证券股份有限公司关于四川汇源光通信股份有限公司管理层收购之独立财务顾问报告》。

关联董事李红星先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于〈四川汇源光通信股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书〉的议案》

本次发行构成《上市公司管理办法》规定的管理层收购。根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第18号一一被收购公司董事会报告书》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《四川汇源光通信股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》，该报告书已经公司战略委员会、审计委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川汇源光通信股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》。

关联董事李红星先生应回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2025年12月22日14:50在公司会议室召开2025年第二次临时股东会，审议事项详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.经与会独立董事签字的公司第十三届董事会2025年第三次独立董事专门会议纪要；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月五日