永泰运化工物流股份有限公司
2025年第八次临时股东会决议公告
证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-092
永泰运化工物流股份有限公司
2025年第八次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月5日（星期五）13:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月5日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年12月5日9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室。
3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生
6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共80人，代表股份54,158,748股，占公司有表决权股份总数的54.5346%（截至本次股东会股权登记日2025年12月2日，公司总股本为103,864,609股，公司回购专用证券账户持有公司股份4,553,864股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为99,310,745股）。
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表5人，代表股份38,561,000股，占公司有表决权股份总数的38.8286%。
（3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东会的股东75人，代表股份15,597,748股，占公司有表决权股份总数的15.7060%。
（4）中小股东出席情况：本次出席现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共77人，代表股份9,608,748股，占公司有表决权股份总数的9.6754%。其中现场出席的中小股东及股东授权委托代表3人，代表股份11,000股，占公司有表决权股份总数的0.0111%。通过网络投票出席会议的中小股东74人，代表股份9,597,748股，占公司有表决权股份总数的9.6644%。
2、公司董事、高级管理人员通过现场及线上方式列席了本次会议。北京海润天睿律师事务所指派的王士龙律师、彭文华律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见。
二、提案审议和表决情况
（一）提案的表决方式
1、本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）特别提示事项
1、提案2.00、3.00、4.00为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；
2、关联股东需对提案2.00、3.00回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票；
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（三）提案的审议表决结果如下：
1、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意54,012,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7308%；反对138,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2555%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。
中小股东表决情况：
同意9,462,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4826%；反对138,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4404%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0770%。
2、审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》
本提案属于关联交易事项，关联股东陈永夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持有股份（38,550,000股）不计入本提案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意15,446,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9602%；反对156,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0001%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0397%。
中小股东表决情况：
同意9,446,448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3109%；反对156,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6246%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0645%。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行股票有关事宜有效期的议案》
本提案属于关联交易事项，关联股东陈永夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持有股份（38,550,000股）不计入本提案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意15,439,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9134%；反对162,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0392%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474%。
中小股东表决情况：
同意9,439,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2349%；反对162,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6880%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0770%。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意54,042,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7862%；反对109,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2024%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。
中小股东表决情况：
同意9,492,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7948%；反对109,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1406%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0645%。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：王士龙律师、彭文华律师
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、永泰运化工物流股份有限公司2025年第八次临时股东会会议决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于永泰运化工物流股份有限公司2025年第八次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
永泰运化工物流股份有限公司董事会
2025年12月6日
