炼石航空科技股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：000697 证券简称：*ST炼石 公告编号：2025-068

炼石航空科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2025年12月3日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为2025年12月5日12时，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经表决，通过了以下决议：

1、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

会议经过表决，通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

因执行《重整计划》实施资本公积金转增股本，公司注册资本由873,100,876元变更为1,396,088,300元。

鉴于公司注册资本的变更，根据《公司法》等有关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前：

第六条 公司注册资本为人民币87,310.0876万元。

修订后：

第六条 公司注册资本为人民币139,608.83万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、关于修订公司部分管理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号----主板上市公司规范运作》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况和监管要求，对公司部分管理制度进行了修订。

2.01、独立董事工作制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.02、董事会战略委员会工作制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.03、董事会提名委员会工作制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.04、董事会审计委员会工作制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.05、董事会薪酬与考核委员会工作制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.06、信息披露管理制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.07、内幕信息知情人登记管理制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.08、重大信息内部报告制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.09、外部信息使用人管理制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.10、内部信息保密制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.11、年报信息披露重大差错责任追究制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.12、控股子公司管理制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.13、对外担保管理办法

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.14、董事和高级管理人员持股及其变动管理制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.15、募集资金管理办法

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.16、内部控制评价制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.17、关联交易管理制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.18、规范关联方资金往来及防范关联方占用资金管理制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.19、委托理财管理制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.20、内部审计制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.21、总经理工作制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.22、投资者关系管理制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上制度全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、关于制定公司《反舞弊与举报制度》的议案

为防治舞弊，加强公司及下属企业的公司治理和内部控制，维护公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司制定《反舞弊与举报制度》，以规范公司管理层及所有员工的职业行为，严格遵守相关法律法规、行业规范、职业道德及公司内部管理制度，防止发生损害公司、股东及员工利益的行为。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《反舞弊与举报制度》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、关于召开2025年第四次临时股东会的议案

决定于2025年12月23日召开公司2025年第四次临时股东会，审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司第十一届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日

证券代码：000697 证券简称：*ST炼石 公告编号：2025-069

炼石航空科技股份有限公司关于变更

注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,同意根据公司实际，变更公司注册资本，并修订《公司章程》相应条款。现将相关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

1、2025年9月23日，四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”或“法院”）依法裁定受理公司的重整申请，并于同日指定北京金杜（成都）律师事务所担任公司管理人。具体内容详见公司披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-047）。

2、2025年11月12日，公司收到成都中院送达的（2025）川01破13号之一《民事裁定书》，成都中院裁定批准《炼石航空科技股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段。具体内容详见公司披露的《关于公司重整计划获法院裁定批准的公告》（公告编号：2025-058）。

3、2025年11月28日，公司执行《重整计划》转增的522,987,424股股票已实施完毕，登记至管理人开立的炼石航空科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户，公司股本由873,100,876股增至1,396,088,300股。具体内容详见公司披露的《关于重整计划资本公积金转增股本事项进展暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2025-065）。

因执行《重整计划》实施资本公积金转增股本，公司注册资本由873,100,876元变更为1,396,088,300元。

二、关于修订《公司章程》情况

鉴于公司注册资本的变更，根据《公司法》等有关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前：

第六条 公司注册资本为人民币87,310.0876万元。

修订后：

第六条 公司注册资本为人民币139,608.83万元。

三、其他事项说明

上述事项尚需提交公司股东会审议，作为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。公司将在股东会审议通过后，授权管理层办理与变更注册资本及章程修订事项相关的登记备案手续。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日

证券代码：000697 证券简称：*ST炼石 公告编号：2025-070

炼石航空科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

经2025年12月5日召开的公司第十一届董事会第二十三次会议审议，决定于2025年12月23日召开公司2025年第四次临时股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月23日14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2025年12月23日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025年12月16日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表：

■

1、上述议案已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，会议决议及相关公告请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的信息。

2、上述议案为特别决议，应当由参加股东会投票表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025年12月17日至12月22日(工作日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00)

2、登记地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号（邮政编码：610200）

3、登记方式：符合条件的股东持本人身份证、股东账户卡（法人单位的还须 持有法人授权委托书及营业执照复印件、自然人股东委托他人出席的，应亲自签署 授权委托书，委托书见附件二）到公司资本运营部（证券事务部）办理登记。异地 股东可以先用信函或传真方式登记。

4、会议联系方式：

联系人：赵兵

电话及传真：028-8585 3290

5、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。

五、备查文件

公司第十一届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360697；投票简称：“炼石投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月23日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票时间为2025年12月23日上午9：15，结束时间为2025年12月23日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位（个人）出席炼石航空科技股份有限公司于2025年12月23日召开的公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人名称/姓名： 委托人持股数量：

委托人统一社会信用代码/身份证号码：

委托人股票账户号码：

受托人名称/姓名： 受托人身份证号码：

本公司/本人对本次临时股东会议案的表决意见如下：

■

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 年 月 日，本委托书的有效期限自签署日起至本次股东会议结束。