安徽辉隆农资集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-056

安徽辉隆农资集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间为：2025年12月5日下午14:30。

网络投票时间为：2025年12月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日：2025年11月28日

(三)会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

(四)会议召集人：公司董事会

(五)会议主持人：程诚女士

(六)会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式

(七)本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司5%以上（含5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司董事、监事、高级管理人员。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东260人，代表股份395,140,469股，占公司有表决权股份总数的42.9904%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表股份数为358,291,525股，占公司有表决权股份总数的38.9813%；网络投票股东为250人，代表股份数为36,848,944股，占公司有表决权股份总数的4.0091%。

中小投资者通过现场和网络投票的方式出席会议的股东及股东代表252人，代表股份36,850,244股，占公司有表决权股份总数的4.0092%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式审议通过了《公司关于2025年前三季度利润分配方案的议案》：

总表决情况：同意394,597,119股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8625%；反对518,050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1311%；弃权25,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

中小股东总表决情况：同意36,306,894股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5255%；反对518,050股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4058%；弃权25,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0687%。

四、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）法律意见书及其签章页。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2025年12月5日