思美传媒股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-055

思美传媒股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会不涉及否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“思美传媒”）董事会于2025年11月20日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-054）。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月5日9:15-15:00期间的任意时间。现场会议于2025年12月5日（星期五）下午14:40在公司会议室召开。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共154人，代表股份176,815,806股，占公司股份总数的32.4864%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份174,313,326股，占公司股份总数的32.0266%；参加网络投票的股东149人，代表股份2,502,480股，占公司股份总数的0.4598%。中小投资者共152人，所持股份2,505,480股，占公司股份总数的0.4603%。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任啸女士因工作原因未能现场出席本次会议，本次股东大会由公司过半数的董事推举董事、总经理高笑河先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案：

1.审议并通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：

同意176,467,406股，占出席会议有表决权股份的99.8030%；反对316,400股，占出席会议有表决权股份的0.1789%；弃权32,000股，占出席会议有表决权股份的0.0181%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意2,157,080股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的86.0945%；反对316,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的12.6283%；弃权32,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.2772%。

独立董事候选人任职资格和独立性在召开本次股东大会前已经深圳证券交易所备案审核无异议。宋洋洋先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师熊琦、赵龙廷见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.思美传媒股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；

2.浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2025年12月6日