浙江华统肉制品股份有限公司
(上接145版)
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除上述修订内容外，本次将原《公司章程》中的“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除了“监事会”、“监事”等相关表述，将“或”改为“或者”，以及仅调整条款序号，内容无实质性修订的条款不再逐条列示。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。并授权公司法定代表人或授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。
二、审批程序
本次取消监事会及《公司章程》的修订，已经公司2025年12月5日召开的第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2025年12月6日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-131
浙江华统肉制品股份有限公司
关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2026年，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司将与控股股东华统集团有限公司（以下简称“华统集团”）及其控制的子公司、电投国华（义乌）新能源有限公司（以下简称“国华新能源”）、浙江华统进出口有限公司（以下简称“华统进出口”）、浙江义乌农村商业银行股份有限公司（以下简称“义乌农商银行”）、浙江彩易达光电有限公司（以下简称“彩易达”）及其控制的子公司、浙江富国超市有限公司（以下简称“富国超市”）、丽水海大华统生物科技有限公司（以下简称“海大华统”）等关联法人发生采购商品、销售商品、常年房产租赁、接受金融服务、采购电力、日常采购饲料及饲料原料、日常销售饲料原料等业务，预计2026年度日常关联交易总额为不超过74,925.00万元。
2025年12月5日，公司召开第五届董事会2025年第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决，3位非关联董事均投了同意票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的股东将回避表决。
（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额
2026年采购商品、销售商品、常年房产租赁、接受金融服务、采购电力、日常采购饲料及饲料原料、日常销售饲料原料等关联交易预计情况如下：
单位：万元
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注1：由于华统集团下属控股子公司较多，因此本次日常关联交易预计以华统集团为同一实际控制人进行合并列示；由于彩易达下属控股子公司较多，因此本次日常关联交易预计以彩易达为同一实际控制人进行合并列示。
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况介绍
1、华统集团有限公司
统一社会信用代码：91330782758056104G
法定代表人：朱俭勇
注册资本：50,097.5万元人民币
经营范围：一般项目：物业管理；企业总部管理；日用百货销售；五金产品批发；服装服饰批发；鞋帽批发；谷物销售；货物进出口；技术进出口；食用农产品批发；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；母婴用品销售；饲料原料销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；棉、麻销售；金属材料销售；林业产品销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；鲜蛋批发；鲜蛋零售；实业投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(下转147版)
