永安期货股份有限公司
第四届董事会第十七次会议
决议公告
证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-072
永安期货股份有限公司
第四届董事会第十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年12月4日在杭州市上城区东霞巷永安国富大厦A楼506会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年11月28日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，会议由黄志明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》（公告编号：2025-074）。
（二）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《永安期货股份有限公司股东会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《永安期货股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司董事会风险控制委员会议事规则〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会议事规则〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《永安期货股份有限公司信息披露事务管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《永安期货股份有限公司投资者关系管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十二）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司内幕知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《永安期货股份有限公司内幕知情人登记管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十三）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《永安期货股份有限公司募集资金管理办法》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十六）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于制定〈永安期货股份有限公司职工董事制度〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-075）。
（十九）审议通过《关于变更独立董事的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于变更独立董事的公告》（公告编号：2025-076）。
（二十）审议通过《关于选举任成先生担任公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
选举任成先生担任公司第四届董事会审计委员会主任委员，风险控制委员会委员，任期与任成先生担任公司第四届董事会独立董事之任期一致。
本议案在股东大会审议通过任成先生担任公司独立董事后生效。
（二十一）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-077）。
特此公告。
永安期货股份有限公司董事会
2025年12月5日
证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-073
永安期货股份有限公司
第四届监事会第十四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2025年12月4日在杭州市上城区东霞巷永安国富大厦A楼506会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年11月28日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，会议由韩伟锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次变更会计政策符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
永安期货股份有限公司监事会
2025年12月5日
证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-074
永安期货股份有限公司
关于变更注册地址、修订《公司章程》并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理架构，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《永安期货股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修订完善。主要修订内容包括完善法定代表人、股份发行、党组织、股东、股东会、董事、董事会及专门委员会、内部审计等相关规定；取消监事会，由审计委员会行使监事会的法定职权；增加职工董事等。具体详见附件《公司章程修订对照表》。
本次《公司章程》修订后，公司将取消监事会，并废止原《永安期货股份有限公司监事会议事规则》。公司现任监事会成员职务自然免除，由审计委员会行使监事会的法定职权。《公司章程》和其他制度中涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。
根据公司实际情况，公司将注册地址由“浙江省杭州市上城区新业路200号华峰国际商务大厦10-11层、16-17层”变更为“浙江省杭州市上城区东霞巷126号（永安国富大厦）14-15层”。
本次《公司章程》修订相关事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层办理工商变更登记、章程备案等具体事宜，公司将根据监管机构的意见对《公司章程》进行格式或文字表述等非实质性调整，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
永安期货股份有限公司
2025年12月5日
附件：
公司章程修订对照表
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（下转150版）
