天津渤海化学股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的
公告
2025-12-06
来源：上海证券报
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临2025-057
天津渤海化学股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止；拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会授权管理制度》的相关条款进行修订。
2025年12月5日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及附件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过前，公司监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职权，维护公司及全体股东的合法利益。
公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会授权管理制度》的具体修订内容如下：
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（下转158版）
