思特威（上海）电子科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分内部治理制度的公告

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-045

思特威（上海）电子科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉等制度的议案》、《关于制定部分公司治理制度的议案》，其中部分制度尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、取消监事会的相关情况

为符合对上市公司的规范要求及监管要求，进一步完善公司治理，公司结合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及证监会、交易所规章指引等修订情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职能将由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及公司各项治理制度中相关条款亦将作出相应修订。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》有关规定及证监会、交易所规章指引等修订情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

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（下转162版）