(上接167版)
2025-12-06
来源：上海证券报
■
■
■
■
■
■
■
■
修订后的《公司章程》已于本公告日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）予以披露。该事项尚需提交公司股东大会审议。
四、关于修订部分治理制度的情况
根据《公司法》、《章程指引》、《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等有关要求，公司拟对以下部分治理制度进行修订：
■
上述修订后的治理制度已于本公告日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）予以披露。其中，《均胜电子股东会议事规则》、《均胜电子董事会议事规则》、《均胜电子独立董事制度》、《均胜电子关联交易管理办法》、《均胜电子募集资金管理规定》、《均胜电子会计师事务所选聘制度》及《均胜电子对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
五、其他事项说明
本次因变更注册资本、取消监事会等事项并修订《公司章程》以及修订部分公司治理制度事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会委派人士在股东大会审议通过后全权办理工商变更登记及章程备案等所有相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次相关工商登记备案办理完毕之日止。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2025年12月6日
(上接167版)
