浙文影业集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-057

浙文影业集团股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次授信额度：浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司预计向银行申请总额不超过28亿元人民币的综合授信额度。

● 公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司经营发展需要，公司及其子公司拟向银行申请折合不超过28亿元人民币的综合授信额度，该综合授信额度在有效期限内可循环使用，但在有效期限内任一时点的合计金额折合不超过28亿元人民币。综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将依据公司运营过程中的资金需求及银行审批的授信额度确定。综合授信额度范围内实际的授信额度、期限、利率等以公司及子公司与各银行签订的具体合同为准。董事会同意授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度范围内具体办理有关授信及融资事宜，授权公司法定代表人（或其授权代表）在综合授信额度范围内签署相关文件，并由财务部门负责具体实施。

本次向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起12个月内有效。上述综合授信额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日仍处于有效期内的授信额度。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2025年12月9日

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-055

浙文影业集团股份有限公司

关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《浙文影业集团股份有限公司章程》等有关规定，浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设职工代表董事1名。公司于2025年12月8日召开职工代表大会，同意选举郑汉杰先生为公司第七届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

郑汉杰先生当选职工代表董事后，与公司第七届董事会其他非职工代表担任的董事共同组成第七届董事会。公司董事会成员数量仍为9名，其中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2025年12月9日

附件：第七届董事会职工代表董事简历

郑汉杰先生，1982年10月出生，中共党员，本科学历，硕士学位。历任浙江传媒学院团委副书记、党委学工部副部长、人武部副部长、学生处副处长、机关纪委委员、宣传部副部长、统战部副部长等职务，现任公司党委副书记、纪委书记、职工代表董事、工会主席。

截至本公告日，郑汉杰先生未持有公司股票，除上述任职外与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-053

浙文影业集团股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月8日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室（杭州）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长傅立文先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理兼董事会秘书严明先生出席了本次会议，副总经理毛超女士、副总经理华凌磊先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、新增营业范围并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订《浙文影业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

2、议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：张丹青、聂海鳞

2、律师见证结论意见：

浙文影业集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2025年12月9日

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-054

浙文影业集团股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议的会议通知已于2025年12月5日以邮件、专人送达形式发出，并于2025年12月8日以通讯方式召开会议，本次会议董事应到9人，实到9人。本次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

会议选举公司董事长傅立文先生为代表公司执行公司事务的董事。根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。鉴于公司审计委员会职权范围发生变化，公司对第七届董事会审计委员会成员及召集人进行确认。公司第七届董事会审计委员会成员仍由张雷宝先生、郑汉杰先生、乔万里先生组成，由张雷宝先生担任第七届董事会审计委员会主任委员暨召集人，任期至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2025年度财务报告审计和内部控制审计工作的需求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

与会董事审议了议案内容，同意公司及其子公司为满足生产经营和业务发展需要，向银行申请折合不超过28亿元人民币的综合授信额度，并自股东会审议通过之日起12个月内有效。上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将依据公司运营过程中的资金需求及银行审批的授信额度确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开2025年第五次临时股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。

会议材料将在会议召开前另行发出。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2025年12月9日

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-058

浙文影业集团股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月24日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月24日 14点30分

召开地点：公司会议室（杭州）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月24日

至2025年12月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，并于2025年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间：2025年12月19日

2.登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。

3.登记地点：浙文影业集团股份有限公司董秘办

地址：浙江省杭州市拱墅区体育场路370号浙江文化大厦18楼

联系人：严明

电话：0571-88068357

邮箱：ir@zhewenpictures.com

六、其他事项

1．本次股东会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

2．出席议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

附件1：授权委托书

浙文影业集团股份有限公司董事会

2025年12月9日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙文影业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月24日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-056

浙文影业集团股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2.本议案尚需提交浙文影业集团股份有限公司（以下简称“浙文影业”或“公司”）股东会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

■

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目组信息

1.项目基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

1.审计费用定价原则

结合行业标准，基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验、级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

2.财务报告、内部控制审计费用同比变化情况

■

二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2025年度财务报告审计和内部控制审计工作的需求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2025年12月9日