中国汽车工程研究院股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-055

中国汽车工程研究院股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2025年12月8日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2025年11月28日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周玉林董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》：

1、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名周玉林为第六届董事会非独立董事候选人。

2、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名刘安民为第六届董事会非独立董事候选人。

3、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名刘江为第六届董事会非独立董事候选人。

4、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名马健为第六届董事会非独立董事候选人。

5、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名王镭为第六届董事会非独立董事候选人。

公司董事会提名委员会提出建议，认为周玉林、刘安民、刘江、马健、王镭的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》所规定的董事的任职条件，不存在不得担任公司董事的法定情形。一致同意提交董事会审议。

以上议案尚需提交公司股东会审议，并通过累积投票的方式进行表决。非独立董事候选人的任职期限自股东会选举通过之日起三年。

二、审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》：

1、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名田冠军为第六届董事会独立董事候选人。

2、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名赵福全为第六届董事会独立董事候选人。

3、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名黄英君为第六届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会提出建议，认为田冠军、赵福全、黄英君符合上述法律、法规规范及《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立董事任职条件，不存在不得担任公司独立董事的法定情形，具备担任上市公司独立董事的任职资格。一致同意提交董事会审议。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议，以上议案尚需提交公司股东会审议，并通过累积投票的方式进行表决。独立董事候选人的任职期限自股东会选举通过之日起三年。

三、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2024年度工资总额清算的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为公司2024年度工资总额清算符合公司有关制度规定和公司年度经营考核结果，一致同意提交董事会审议。

四、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2025年度工资总额预算的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为公司2025年度工资总额预算符合公司年度经营计划和经济效益预期，一致同意提交董事会审议。

五、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，同意于2025年12月25日召开公司2025年第四次临时股东会。具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽研关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-057）。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2025年12月9日

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-056

中国汽车工程研究院股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”或“公司”）第五届董事会任期至2026年4月19日届满，因独立董事金锦萍、黄荔将于2026年1月8日连续担任公司独立董事届满六年，且公司近期对董事会成员构成进行了调整，为确保董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规规范及《公司章程》有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年12月8日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名周玉林、刘安民、刘江、马健、王镭为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名田冠军、赵福全、黄英君为公司第六届董事会独立董事候选人，其中田冠军为会计专业人士。上述议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并通过累积投票的方式进行表决。上述董事候选人任职期限自股东会选举通过之日起三年，简历详见附件。

上述董事经公司股东会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规规范对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议。

为保证公司董事会正常运作，在公司2025年第四次临时股东会审议通过本次换届选举事项前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2025年12月9日

附件：第六届董事会董事候选人个人简历

附件：第六届董事会董事候选人个人简历

1、周玉林先生，1972年生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，高级工程师，中国注册会计师，注册资产评估师，ACCA。历任北京出入境检验检疫局机电处科员、副主任科员，顺义出入境检验检疫局机电科副科长，中国质量认证中心技术处工程师，中国检验认证（集团）有限公司综合业务部高级主管，中国检验认证集团测试技术有限公司资源管理部副经理，中国检验认证（集团）有限公司投资管理部副总经理、战略与投资部副总经理、战略与投资部总经理等职。2023年4月20日起担任中国汽车工程研究院股份有限公司董事。现任中国汽研党委书记、董事长。担任的主要社会职务有：中国电动汽车百人会理事、中国汽车人才研究会汽车人才专业委员会副理事长、中国检验检测学会常务理事、智能新能源汽车全域安全协会理事长。

截至本公告日，周玉林先生未持有中国汽研股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2、刘安民先生，1969年生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，正高级工程师。历任长沙冶金机械厂技术员，株洲火炬火花塞股份有限公司技术员、车间副主任，株洲湘火炬股份有限公司办公室副主任，副总经理，綦江齿轮传动有限公司董事、副总经理，张家港盈德气体有限公司董事、副总经理，中国汽车工程研究院股份有限公司规划发展部部长兼鼎辉汽车燃气系统有限公司董事长，重庆凯瑞车辆传动制造有限公司总经理，中国汽车工程研究院股份有限公司副总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理。担任的主要社会职务有：中国汽车工业协会副会长、中国汽车工程学会理事、中国汽车企业国际化发展创新联盟副理事长、全球新能源汽车合作组织理事会理事、重庆汽车工程学会副理事长。

截至本公告日，刘安民先生持有中国汽研股份673,800股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

3、刘江先生，1969年生，中国国籍，无境外居留权，理学学士，正高级工程师。历任电子工业部第五研究所质检中心技术员、助理工程师、工程师、副主任，电子工业部第五研究所赛宝安全与电磁兼容检测中心筹建负责人、副主任，中国质量认证中心广州分中心主任等职。现任中国质量认证中心有限公司党委副书记、主任。2023年4月20日起担任中国汽车工程研究院股份有限公司董事。

截至本公告日，刘江先生未持有中国汽研股份，除上述任职外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

4、马健先生，1983年生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。历任中国质量认证中心职员，中国检验认证集团测试技术有限公司资源管理部高级主管、技术管理部副经理、运营管理部副经理、投资管理部经理等职。现任中国检验认证（集团）有限公司战略与投资部副总经理。2025年4月2日起担任中国汽车工程研究院股份有限公司董事。

截至本公告日，马健先生未持有中国汽研股份，除上述任职外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

5、王镭先生，男，1969年生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，正高级工程师。曾任航天晨光股份有限公司副总经理。现任航天科工资产管理有限公司副总经理。2025年9月12日起担任中国汽车工程研究院股份有限公司董事。

截至本公告日，王镭先生未持有中国汽研股份，除上述任职外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

6、田冠军先生，1974年生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士、博士后，教授，注册会计师（非执业）。历任重庆理工大学会计学院国际合作部副主任、财务处副处长、会计学院副院长。现任重庆工商大学教授、会计学院学术委员会主任委员、国家级一流本科专业建设点（审计学）负责人，全国税务领军人才、重庆英才·名家名师（会计）、重庆市首届会计领军人才。2023年4月20日起任中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。

截至本公告日，田冠军先生未持有中国汽研股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

7、赵福全先生，1963年生，博士，清华大学教授、博导、汽车产业与技术战略研究院(TASRI)院长。历任美国戴姆勒－克莱斯勒公司研究总监、沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼研发中心总经理、浙江吉利控股集团副总裁及吉利汽车控股有限公司执行董事、华晨宝马公司董事、澳大利亚DSI控股公司董事长、英国锰铜公司董事等职。现任世界汽车工程师学会联合会终身名誉主席、首届技术领导力会士，美国汽车工程师学会会士，中国汽车工程学会副理事长、首届会士、技术管理分会主任委员、数字化与智能制造工作委员会主任委员，英文学术期刊《汽车创新工程》（Automotive Innovation）创刊联合主编，中国汽车人才研究会副理事长，上市公司广汽集团、潍柴动力独立董事。2023年11月23日起担任中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。

截至本公告日，赵福全先生未持有中国汽研股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

8、黄英君先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、博士后合作导师，黄桷树金融工作室首席专家，国家社科基金通讯评审/成果鉴定专家，国家金融监督管理总局偿咨委专家。主持和参与重庆市金融领域重要实践项目研究，在金融政策和金融实务方面有丰富经验。2002年6月至2003年7月，任中国出口商品基地四川分公司总经理助理，2008年6月至今，历任重庆大学经济与工商管理学院副教授、硕士生导师，教授，博士生导师。2022年9月至今，任四方新材独立董事。

截至本公告日，黄英君先生未持有中国汽研股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临2025-057

中国汽车工程研究院股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月25日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月25日 14点00分

召开地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼1楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月25日

至2025年12月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容已在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场参会登记时间：2025年12月25日13:30--14:00。

3、登记地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼1楼会议室。

4、登记手续

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

（2）自然人股东：自然人股东本人出席会议的，须持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件1）、本人有效身份证件、委托人有效身份证件。

（3）异地股东可通过信函或传真方式登记。上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，转交会务人员。

5、授权委托书附后

参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

六、其他事项

1、 会议联系方式：

联系人：叶丰瑞、魏子昂

联系电话：023-68851877

传真号码：023-68821361

2、现场会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

3、网络投票提示服务：为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2025年12月9日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

中国汽车工程研究院股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当参考附件2在委托书中对累积投票议案进行投票。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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