中贝通信集团股份有限公司关于取消监事会、
修订《公司章程》及相关治理制度的公告
证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2025-080
债券代码：113678 债券简称：中贝转债
中贝通信集团股份有限公司关于取消监事会、
修订《公司章程》及相关治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中贝通信”）于2025年12月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》及修订、制定相关公司治理制度等议案。同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
为全面贯彻、落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件要求，公司拟结合实际情况对《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
取消公司监事会的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可生效，在此之前，公司第四届监事会仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履行监事会的职责。
二、《公司章程》修订情况
根据相关法律法规并结合上述情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订。
因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议决议”“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。
具体修订如下：
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三、关于制定、修订公司治理制度的情况
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司取消监事会事项，整体制定、修订了公司相关治理制度。具体情况如下：
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上述拟制定、修订的治理制度已经第四届董事会第十二次会议审议通过，其中第1-2项、第8-11项、第16、20、22项尚需提交股东大会审议，修订后的制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
中贝通信集团股份有限公司
董事会
2025年12月9日
证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2025-078
债券代码：113678 债券简称：中贝转债
中贝通信集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中贝通信”）第四届董事会第十二次会议于2025年12月2日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2025年12月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
1、议案内容：
全面贯彻、落实《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件要求，公司拟结合实际情况对《公司章程》进行修订，取消监事会，刘少禹、高振华、夏威不再担任公司监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
取消公司监事会的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可生效，在此之前，公司第四届监事会仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履行监事会的职责。
2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
4、本议案尚需提交股东大会审议；
5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。
二、审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》
2.1审议通过《股东会议事规则》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.2审议通过《董事会议事规则》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.3审议通过《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.4审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.5审议通过《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.6审议通过《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.7审议通过《内部审计制度》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.8审议通过《独立董事工作制度》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.9审议通过《对外投资管理办法》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.10审议通过《对外担保管理制度》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.11审议通过《关联交易决策制度》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.12审议通过《内幕信息知情人登记备案制度》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.13审议通过《信息披露暂缓及豁免管理制度》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.14审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.15审议通过《重大信息内部报告制度》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.16审议通过《募集资金专项存储及使用管理制度》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.17审议通过《投资者关系管理制度》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.18审议通过《总经理工作细则》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.19审议通过《董事会秘书工作细则》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.20审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.21审议通过《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.22审议通过《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.23审议通过《子公司管理制度》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.24审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.25审议通过《独立董事年报工作制度》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.26审议通过《信息披露管理制度》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.27审议通过《董事和高级管理人员离职管理制度》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
上述拟制定、修订的治理制度中第1-2项、第8-11项、第16、20、22项尚需提交股东大会审议。修订后的部分制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。
三、审议通过了《关于明确业绩补偿方式的议案》
1、议案内容：
经公司与贵州浙储能源有限公司（以下简称“浙储能源”）的主要股东协商确定，并依据合同条款约定，浙储能源的业绩补偿将于2026年度结束后按照三年累计净利润的实现情况进行结算。
2、表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权；
3、回避表决情况：董事李六兵回避表决；
4、本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金专户监管协议的议案》
1、议案内容：
（下转66版）
