河南思维自动化设备股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-045

河南思维自动化设备股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开了公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，并于同日召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了该议案，现将具体情况公告如下：

一、关于取消监事会的有关情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称《公司法》）、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）(以下简称《章程指引》) 、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及相关规定，结合公司经营管理实际情况，经审慎研究决定，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止，公司其他制度中涉及“监事会”“监事”的相关规定不再适用。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的要求，勤勉尽责履行职能，继续对公司日常经营、财务状况及公司董事、高级管理人员履职的合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

公司对监事会全体成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献，表示衷心感谢。

二、修订《公司章程》的有关情况

根据《公司法》《证券法》及《章程指引》《上市公司治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合上述公司取消监事会相关情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况请见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》修订对照表及《公司章程》（2025年12月）。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2025年12月9日

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-046

河南思维自动化设备股份有限公司

关于制定和修订公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于制定和修订公司部分制度的议案》。具体内容如下：

一、修订原因

为落实《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合修订后的《公司章程》和公司实际情况，公司拟制定和修订部分治理制度，具体明细如下表：

■

上述第3-12项制度尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

上述新制定及修订后的制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2025年12月9日

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-044

河南思维自动化设备股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2025年12月3日通过电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2025年12月8日以现场表决方式在公司5号会议室召开，本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。

参加表决的监事分别为：王培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持，公司全体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事投票表决，会议形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

为贯彻落实《公司法》（2023年修订）、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及相关规定，结合公司经营管理实际情况，经审慎研究决定，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止，公司其他制度中涉及“监事会”“监事”的相关规定不再适用。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司于2025年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

河南思维自动化设备股份有限公司监事会

2025年12月9日

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-043

河南思维自动化设备股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2025年12月3日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2025年12月8日以现场表决和通讯表决相结合方式在公司1号会议室召开，本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

为贯彻落实《公司法》（2023年修订）、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及相关规定，结合公司经营管理实际情况，经审慎研究决定，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止，公司其他制度中涉及“监事会”“监事”的相关规定不再适用。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司于2025年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

（二）会议审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

为落实《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合修订后的《公司章程》和公司实际情况，公司拟制定和修订部分治理制度。

公司董事会逐项审议通过了以下子议案：

2.01《关于制定〈公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

2.02《关于制定〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

2.03《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

2.04《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

2.05《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

2.06《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

2.07《关于修订〈公司关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

2.08《关于修订〈公司累积投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

2.09《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

2.10《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

2.11《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

2.12《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

2.13《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

2.14《关于修订〈公司股东及董事、高级管理人员持有公司股份及其变动的管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

2.15《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

2.16《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

2.17《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

2.18《关于修订〈公司独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

2.19《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

2.20《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

2.21《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

2.22《关于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

2.23《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

2.24《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

2.25《关于修订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

2.26《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

上述第3-12项子议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司于2025年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于修订及制定公司部分制度的公告》及相关制度全文。

（三）会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

公司决定于2025年12月24日下午14:00在公司一楼1号会议室召开2025年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于2025年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2025年12月9日

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-047

河南思维自动化设备股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月24日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月24日 14点00分

召开地点：河南省郑州市高新区雪梅街39号一楼1号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月24日

至2025年12月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案涉及的相关公告详见公司于2025年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

本次会议所审议的议案1将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况进行单独计票并公开披露。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间

登记时间为2025年12月24日上午9:30-11:30，下午13:00-13:30

（二）登记方式

1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信函中请注明“参加思维列控2025年第三次临时股东会”字样。出席会议时应提供登记文件原件供核实。

（三）登记地点：河南省郑州市高新区雪梅街39号一楼1号会议室。

六、其他事项

（一）本次股东会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用自理。

（二）出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）联系地址：河南省郑州市高新区雪梅街39号一楼1号会议室。

邮编：450001 联系方式：0371-60671678

传真：0371-60671529 联系人：孙巧

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2025年12月9日

附件1：授权委托书

报备文件

1、思维列控第五届董事会第十三次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

河南思维自动化设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月24日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。