中电电机股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2025-043

中电电机股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年12月8日以书面传签的方式召开，本次会议通知于2025年12月3日以电子通讯方式通知全体董事和监事。会议由董事长轩秀丽女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案中《独立董事制度》修订尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2025年12月9日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2025-044

中电电机股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年12月8日书面传签的方式召开，本次会议通知于2025年12月3日以电子通讯方式通知全体监事。会议由监事会主席周红军先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

中电电机股份有限公司监事会

2025年12月9日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2025-045

中电电机股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。本议案还须提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

一、关于取消监事会并修订公司章程及附件的具体情况

为贯彻落实自2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一步提高公司规范化运作水平，完善公司治理，根据《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》的相关条款作相应修订，公司《监事会议事规则》相应废止，各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

取消监事会并修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第六届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。

二、公司章程修订的具体情况

本次《公司章程》修订前后对照表如下：

■■■■■

（下转91版）