迈威（上海）生物科技股份有限公司

（上接109版）

■■■■■

除上述条款修订之外，《公司章程》其他条款内容不变。本次《公司章程》相关内容的修订并办理工商变更登记的事项还需提交公司股东大会审议通过后方可实施，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记和章程备案等相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更登记事项进行必要的修改。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

2、修订相关议事规则

（1）修订公司《股东会议事规则》

公司根据前述《公司章程》的修订，相应修订公司《股东会议事规则》，修订后《股东会议事规则》尚需经股东大会审议通过后生效。

（2）修订公司《董事会议事规则》

公司根据前述《公司章程》的修订，相应修订公司《董事会议事规则》，修订后《董事会议事规则》尚需经股东大会审议通过后生效。

三、修订部分公司治理制度

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合《公司章程》修订情况，公司对部分治理制度进行修订。具体情况如下：

■

关于修订部分公司治理制度的事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，其中部分制度尚需提交公司股东大会进行审议。修订的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-074

迈威（上海）生物科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于2025年12月3日以书面方式送达全体监事，于2025年12月8日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席楚键先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审议，全体监事认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会影响募集资金项目的正常运转，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。上述事项的内容和审议均符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。综上，我们一致同意公司本次使用不超过80,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于归还前次临时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司

监事会

2025年12月9日

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-075

迈威（上海）生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2025年12月3日以书面方式送达全体董事，于2025年12月8日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长刘大涛先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》及相关配套监管规定，优化公司治理结构，完善监督职能配置，经审议，董事会同意取消监事会设置，并对《公司章程》及相关议事规则进行相应修订。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交至2025年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

经逐项审议，董事会同意公司本次修订部分公司治理制度，具体如下：

1、《独立董事工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案尚需提交至2025年第三次临时股东大会审议。

2、《关联交易管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案尚需提交至2025年第三次临时股东大会审议。

3、《对外投资管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案尚需提交至2025年第三次临时股东大会审议。

4、《对外担保管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案尚需提交至2025年第三次临时股东大会审议。

5、《募集资金管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案尚需提交至2025年第三次临时股东大会审议。

6、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案尚需提交至2025年第三次临时股东大会审议。

7、《股东会网络投票实施细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案尚需提交至2025年第三次临时股东大会审议。

8、《总经理工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、《董事会秘书工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、《董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、《信息披露管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、《内部审计制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、《投资者关系管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、《重大信息内部报告制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

19、《重大信息内部保密制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

20、《外部信息使用人管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21、《特定对象来访接待管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22、《控股子公司管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

23、《财务管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

24、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

25、《自愿信息披露管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途和损害股东权益，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于归还前次临时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会审议的议案》

经审议，董事会同意召开公司2025年第三次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-076

迈威（上海）生物科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年12月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月25日 15点00分

召开地点：上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月25日

至2025年12月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2025年12月8日召开的公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。有关公告已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年12月19日9:30-16:30

2、登记地点：迈威（上海）生物科技股份有限公司一楼接待室

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记。

4、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证明原件和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡办理登记。

5、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡办理登记。

6、股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记，信函到达或邮件到达时间应不迟于2025年12月19日17:00，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

注意事项：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

1、本次股东大会，股东及股东代理人自行承担出席本次股东大会产生的费用，公司不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式：

联系地址：上海市浦东新区李冰路576号3号楼

联系电话：021-58332260

传真：021-58585793-6520

邮箱：ir@mabwell.com

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会

2025年12月9日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

迈威（上海）生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。