良品铺子股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-047
良品铺子股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2025年12月2日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。
（三）公司于2025年12月7日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开本次会议。
（四）本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。
（五）本次会议由董事长程虹先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
议案1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案详情请查阅公司在2025年12月9日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-048）及《良品铺子公司章程》全文。
议案2：关于修订、制定公司部分治理制度的议案
2.1关于修订《良品铺子股份有限公司股东会议事规则》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.2关于修订《良品铺子股份有限公司董事会议事规则》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.3关于修订《良品铺子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.4关于修订《良品铺子股份有限公司董事会提名与薪酬委员会实施细则》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.5关于修订《良品铺子股份有限公司董事会战略与发展委员会实施细则》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.6关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.7关于修订《良品铺子股份有限公司总经理工作细则》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.8关于修订《良品铺子股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.9关于修订《良品铺子股份有限公司对外担保管理制度》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.10关于修订《良品铺子股份有限公司对外投资管理制度》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.11关于修订《良品铺子股份有限公司关联交易管理制度》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.12关于修订《良品铺子股份有限公司募集资金管理制度》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.13关于修订《良品铺子股份有限公司重大交易决策制度》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.14关于修订《良品铺子股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.15关于修订《良品铺子股份有限公司内部审计制度》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.16关于修订《良品铺子股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.17关于修订《良品铺子股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.18关于修订《良品铺子股份有限公司信息披露管理制度》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.19关于修订《良品铺子股份有限公司董事、高级管理人员持股及变动管理办法》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.20关于制定《良品铺子股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
2.21关于制定《良品铺子股份有限公司委托理财管理制度》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
上述第2.1项、2.2项、第2.6项、第2.9项至第2.13项子议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案详情请查阅公司在2025年12月9日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-048）。修订或制定后的部分公司治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
议案3：关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案详情请查阅公司在2025年12月9日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2025年12月9日
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-048
良品铺子股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及
修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月7日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》《监事会印章管理办法》相应废止，同时公司将对《公司章程》及公司治理相关制度进行相应修订。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起自动解除监事职务。在取消监事会之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关规定勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和公司全体股东的利益。
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
因本次修订所涉及条目众多，以下修订内容不再逐项列示：
1、“股东大会”统一修改为“股东会”；
2、在不涉及其他修订的前提下，删除原“监事会”章节以及“监事会”“监事”“监事会会议决议”“监事会报告”“监事代表”“监事会议事规则”等与监事会、监事相关的内容；因原《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，在不涉及其他修订的前提下，将部分条款中的“监事会”修改为“审计委员会”。
3、将“总经理和其他高级管理人员”统称为“高级管理人员”；
4、其他非实质性修订，如因删除和新增条款导致原条款序号变化及交叉引用序号变化，对条款含义无实质影响的个别文字表述调整及标点符号变化等。
本次主要修订内容对照详见本公告附件。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变，本次变更以工商登记机关核准的内容为准。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权管理层及相关人员办理工商变更登记等相关手续，修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
三、修订、制定公司部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据相关法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，拟修订、制定公司部分治理制度，具体如下：
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上表中第1项、2项、第6项、第9项至第13项制度需提交公司股东大会审议，部分修订后的公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2025年12月9日
附件：
公司章程主要修订内容对照
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（下转111版）
