嘉环科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-061
嘉环科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日以现场方式召开了第二届监事会第十四次会议。公司于2025年12月5日以电子邮件及专人等方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席何伟主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
嘉环科技股份有限公司监事会
2025年12月9日
证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-064
嘉环科技股份有限公司
关于为子公司提供履约担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足南京嘉环网络通信技术有限公司（以下简称“嘉环网通”）经营发展的需要，公司拟向中建材信息技术股份有限公司、中建材信息科技有限公司（以下合并简称“中建材”）出具担保函，为嘉环网通与中建材之间就产品或服务购销事宜所签订的全部协议（或合同）提供履约担保，公司承担保证责任的最高金额分别为：中建材信息技术股份有限公司￥500,000,000.00（大写：伍亿元整），中建材信息科技有限公司￥500,000,000.00（大写：伍亿元整），保证期间为担保函约定的最高额保证期限终止之日起两年。
（二）内部决策程序
2025年12月8日，公司召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司提供履约担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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（二）被担保人失信情况
被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
为确保嘉环网通与中建材自担保函出具之日起至2030年12月31日之间就产品或服务购销事宜所签订的全部协议（或合同）的履行，公司自愿对嘉环网通在上述时限内与中建材签订的协议（或合同）的全部付款义务（包括但不限于本金、违约责任、赔偿责任等）的履行向中建材承担连带保证责任。但公司承担保证责任的最高金额分别为：中建材信息技术股份有限公司￥500,000,000.00（大写：伍亿元整），中建材信息科技有限公司￥500,000,000.00（大写：伍亿元整）。公司承担连带保证责任的保证期间为担保函约定的最高额保证期限终止之日(即2030年12月31日)起两年。
四、担保的必要性和合理性
为满足嘉环网通经营发展的需要，全面支持嘉环网通的市场开拓，在综合考虑嘉环网通盈利能力、偿债能力和风险等各方面的基础上，经审慎研究后决定提供履约担保。嘉环网通作为公司全资子公司，经营和财务状况稳定，公司能够及时掌握其偿债能力，担保风险处于公司可控范围内。本次担保不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
五、董事会意见
公司于2025年12月8日召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司提供履约担保的议案》，该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为88,445.00万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的39.96%；公司及控股子公司对外担保余额为32,070.74万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的14.49%。公司不存在对子公司以外的担保对象提供担保的情形，不存在逾期担保的情形。
特此公告。
嘉环科技股份有限公司董事会
2025年12月9日
证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-063
嘉环科技股份有限公司
关于制定、修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定、修订部分治理制度的议案》，该议案中部分制度尚需提交股东大会审议。
一、公司本次制定、修订部分治理制度情况
为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，在对《公司章程》及配套议事规则修订完善的基础上，公司对现有制度规范体系进行了梳理，制定并修订部分治理制度，具体情况如下：
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上述制度中，1-13项经董事会审议后生效，14-27项尚需提交公司股东大会审议。
二、上网公告附件
1.股东会议事规则
2.董事会议事规则
3.独立董事议事规则
4.关联交易决策制度
5.对外担保决策制度
6.对外投资管理制度
7.累积投票制实施细则
8.防范控股股东及关联方占用公司资金制度
9.募集资金管理制度
10.信息披露事务管理制度
11.控股股东及实际控制人行为规范
12.内部审计管理制度
13.内幕信息知情人登记管理制度
14.投资者关系管理制度
15.会计师事务所选聘制度
16.董事、高级管理人员对外发布信息行为规范
17.董事和高级管理人员薪酬管理制度
特此公告。
嘉环科技股份有限公司董事会
2025年12月9日
证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-062
嘉环科技股份有限公司
关于取消监事会并修订〈公司章程〉的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
一、取消监事会情况
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，公司《监事会议事规则》废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，继续履行监事会职责。自股东大会审议通过之日起，公司第二届监事会成员何伟、马庆辉、胥晓冬将不再担任公司监事职务。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述情况并结合公司实际，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。因修订导致的章节、条款序号的调整，涉及条款之间相互引用的变更等，在不涉及其他实质性修订的前提下，不再逐项列示，具体修订内容如下：
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除上述条款修订外，其他条款不变。本次修改尚需公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其授权的其他人员办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
修订后的章程全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
嘉环科技股份有限公司董事会
2025年12月9日
(下转115版)
