嘉环科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-065
嘉环科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：南京嘉环网络通信技术有限公司
● 增资金额：36,999.00万元
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司向南京嘉环网络通信技术有限公司（以下简称“嘉环网通”）进行增资36,999.00万元，用于补充其营运资金，增强其发展能力，本次增资事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将加强对全资子公司的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为加快推进公司当前业务规划及未来发展需求，提升嘉环网通的核心竞争力，补充其营运资金，增强其发展能力，公司拟以自有资金人民币36,999.00万元向嘉环网通进行增资，增资后嘉环网通的注册资本由3,001.00万元变更为40,000.00万元，仍为公司全资子公司。
2、本次交易的交易要素
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（二）董事会审议情况
公司于2025年12月8日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，本次增资事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
嘉环网通成立于2001年，位于江苏省南京市，为公司的全资子公司。主要经营范围为：电子产品、通信产品、网络设备的软硬件开发、技术转让、技术服务、技术咨询、销售；网络工程设计安装；通信设备维修；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）投资标的具体信息
1、增资标的基本情况
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2、增资标的最近一年又一期财务数据
单位：元
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3、增资前后股权结构
单位：万元
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（三）出资方式及相关情况
公司拟以自有资金向嘉环网通增资36,999.00万元。
三、对外投资对上市公司的影响
公司本次对全资子公司嘉环网通增资，是基于公司实际经营发展的需要。本次增资不会导致合并报表范围发生变化，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况，不存在可能新增关联交易、同业竞争的情况。
四、对外投资的风险提示
本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将加强对全资子公司的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
嘉环科技股份有限公司董事会
2025年12月9日
证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-060
嘉环科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日以现场会议和通讯会议的方式在公司会议室召开了第二届董事会第十四次会议。本次会议通知已于2025年12月5日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中韩保华通过通讯的方式参加，其他董事现场参加。会议由公司董事长宗琰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-062）。
（二）审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案部分治理制度修订尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-063）。
（三）审议通过《关于为子公司提供履约担保的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于为子公司提供履约担保的公告》（公告编号：2025-064）。
（四）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-065）。
（五）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
公司决定于2025年12月24日下午15:00召开公司2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-066）。
特此公告。
嘉环科技股份有限公司董事会
2025年12月9日
证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-066
嘉环科技股份有限公司
关于召开2025年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年12月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月24日 15点00分
召开地点：南京市雨花台区宁双路19号10幢（E栋）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月24日
至2025-12-24
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件及股东账户卡；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人的身份证复印件、委托人授权委托书、委托人股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖法人股东印章）等能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件(法人股东为加盖法人印章的营业执照复印件)、委托人授权委托书（需加盖法人股东公章）。
（3）登记地点：南京市雨花台区宁双路19号10幢（E栋）。
（4）登记时间：2025年12月23日上午9:30-11：30，下午14:00-16:00。
六、其他事项
1、出席本次股东大会者的食宿、交通费用自理；
2、会务联系方式
联系人：乔继虎
联系电话：025-84804818转891
联系邮件：IR@bestlink.com.cn
特此公告。
嘉环科技股份有限公司董事会
2025年12月9日
附件1：授权委托书
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附件1：授权委托书
授权委托书
嘉环科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月24日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(上接114版)
