山西证券股份有限公司关于第四届
董事会第二十八次会议决议的公告

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2025-036

山西证券股份有限公司关于第四届

董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年11月28日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事会第二十八次会议的通知及议案等资料。2025年12月5日，本次会议在山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。

会议由董事长侯巍先生主持，应出席董事11名，11名董事全部出席（其中，现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、李小萍董事;周金晓董事、夏贵所董事、邢会强独立董事、李海涛独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事、乔俊峰职工董事视频参会），公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》，并提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1、同意对《公司章程》及公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，公司《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；

2、同意提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层全权办理本次修订《公司章程》工商变更登记、监管备案等相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等事项办理完毕之日止。

《公司章程条款修改新旧对照表》《股东大会议事规则修改新旧对照表》《董事会议事规则修改新旧对照表》详见附件。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修改及制定部分公司治理制度的议案》。

1、同意修改公司《股东大会网络投票实施细则》，同时更名为《股东会网络投票实施细则》。

2、同意修改公司《累积投票实施细则》。

3、同意修改公司《独立董事制度》。

本制度的修改已经公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

4、同意修改公司《董事、监事薪酬管理制度》，同时更名为《董事薪酬管理制度》。

本制度的修改已经公司第四届董事会薪酬、考核与提名委员会第十一次会议审议通过。

5、同意修改公司《关联交易管理制度》。

本制度的修改已经公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

6、同意修改公司《现金分红管理制度》。

本制度的修改已经公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

7、同意修改公司《对外担保管理制度》。

本制度的修改已经公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

8、同意修改公司《募集资金管理制度》。

本制度的修改已经公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

9、同意修改公司《董事会审计委员会实施细则》。

本制度的修改已经公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

10、同意修改公司《董事会风险管理委员会实施细则》。

本制度的修改已经公司第四届董事会风险管理委员会第十五次会议审议通过。

11、同意修改公司《董事会薪酬、考核与提名委员会实施细则》。

本制度的修改已经公司第四届董事会薪酬、考核与提名委员会第十一次会议审议通过。

12、同意修改公司《董事会战略与ESG委员会实施细则》。

本制度的修改已经公司第四届董事会战略与ESG委员会第十七次会议审议通过。

13、同意修改公司《董事会审计委员会年报工作规程》。

本制度的修改已经公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

14、同意修改公司《独立董事专门会议工作细则》。

本制度的修改已经公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

15、同意修改公司《董事会授权办法》。

16、同意修改公司《董事会秘书工作细则》。

17、同意修改公司《重大信息内部报告制度》。

18、同意修改公司《信息披露事务管理制度》。

19、同意修改公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

20、同意修改公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

本制度的修改已经公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

21、同意修改公司《投资者关系管理制度》。

22、同意制定公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

上述制度中的《股东大会网络投票实施细则》《累积投票实施细则》《独立董事制度》《董事、监事薪酬管理制度》《关联交易管理制度》《现金分红管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》将提交公司2025年第一次临时股东大会审议，其修改新旧对照表详见附件。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会审计委员会实施细则》《董事会风险管理委员会实施细则》《董事会薪酬、考核与提名委员会实施细则》《董事会战略与ESG委员会实施细则》《独立董事专门会议工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（三）审议通过《关于取消监事会及相关事项的议案》，并提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

同意公司不再设置监事会，原监事会的法定职权由董事会审计委员会行使。公司第四届监事会监事履职至股东大会审议通过本议案之决议生效之日止。届时，公司现任监事会成员不再担任监事及监事会相关职务。公司《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司2025年第一次临时股东大会将以现场表决与网络投票相结合的方式召开，召开时间为2025年12月25日14时30分，召开地点为山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第四届董事会独立董事第四次专门会议决议；

3、第四届董事会审计委员会第二十七次会议决议；

4、第四届董事会薪酬、考核与提名委员会第十一次会议决议；

5、第四届董事会战略与ESG委员会第十七次会议决议；

6、第四届董事会风险管理委员会第十五次会议决议；

7、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件：

1、公司章程条款修改新旧对照表

2、公司股东大会议事规则条款修改新旧对照表

3、公司董事会议事规则条款修改新旧对照表

4、公司股东大会网络投票实施细则条款修改新旧对照表

5、公司累积投票实施细则条款修改新旧对照表

6、公司独立董事制度条款修改新旧对照表

7、公司董事、监事薪酬管理制度条款修改新旧对照表

8、公司关联交易管理制度条款修改新旧对照表

9、公司现金分红管理制度条款修改新旧对照表

10、公司对外担保管理制度条款修改新旧对照表

11、公司募集资金管理制度条款修改新旧对照表

山西证券股份有限公司董事会

2025年12月9日

附件1：

山西证券股份有限公司章程条款修改新旧对照表

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（下转134版）