北京华大九天科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-065
北京华大九天科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2025年11月20日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2025年12月9日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中，监事王博以通讯方式参加会议，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席王博先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，监事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
北京华大九天科技股份有限公司监事会
2025年12月9日
证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-066
北京华大九天科技股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》
及修订、制定部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开了第二届董事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本
公司于2025年9月完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票归属登记工作，共计归属股份2,495,840股。股票归属完成后，公司总股本由542,941,768股增加至545,437,608股，公司的注册资本由542,941,768元变更为545,437,608元。
二、《公司章程》部分条款修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，修订说明如下：
1、关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。
2、根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。原《公司章程》中“第七章 监事会”整体删除；将其它涉及到“监事”、“监事会”、“监事会主席”等相关表述删除或部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人等相关表述。
3、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的（包括引用的各条款序号）以及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。
4、除上述调整外，《公司章程》其余修订内容如下：
■■■
■
三、本次修订和制定的相关制度
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，公司对以下相关治理制度进行修订或制定：
■
修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《募集资金管理办法》《规范与关联方资金往来的管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事年报工作制度》《会计师事务所选聘管理办法》尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。其余制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。修订后的相关制度详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
四、备查文件
第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
北京华大九天科技股份有限公司董事会
2025年12月9日
证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-064
北京华大九天科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2025年11月20日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2025年12月9日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，其中董事郑波、张尼、阳元江、张帅、刘方园、张亚滨以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
公司于2025年9月完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票归属登记工作，共计归属股份2,495,840股。股票归属完成后，公司总股本由542,941,768股增加至545,437,608股，公司的注册资本由542,941,768元变更为545,437,608元。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。
为了保证后续工作的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等事宜，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案的版本为准。授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议并以特别决议方式进行表决，股东大会召开时间另行通知。
2、审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司修订或制定了相关治理制度。
(下转146版）
