牧原食品股份有限公司

（上接115版）

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注1：公司关联方南阳市卧龙区仲银小额贷款有限公司（以下简称“仲银公司”）拟为公司合作的客户提供融资服务，根据仲银公司的要求，借款资金需采用受托支付方式，即仲银公司将公司客户应向公司支付的货款直接支付至公司账户，因而形成公司与关联方仲银公司的资金往来。公司仅作为指定的资金受托方，未涉及交易定价。

注2：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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备注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。

一、

二、关联方介绍、关联关系的主要内容

（一）基本情况

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注：以上关联方均不是失信被执行人。

（二）经营情况

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备注：以上数据未经审计；因四舍五入，以上数据可能存在尾差。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。

2、关联交易协议签署情况

交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

3、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司所产生的日常关联交易，主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

1、公司（含控股子公司）与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的，交易价格按照公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

2、公司本次日常关联交易预计事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。独立董事一致同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

2、《牧原食品股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》；

3、《牧原食品股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董事会

2025年12月10日

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牧原食品股份有限公司

关于向河南省牧原农业发展公益基金会捐赠

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向河南省牧原农业发展公益基金会（以下简称“河南牧原公益基金会”）捐赠人民币1,500万元，捐款将主要用于开展乡村振兴相关的扶贫济困、农村教育公益慈善活动，同时资助农业产业创新和技术开发项目等农业发展有关的公益活动，支持公益事业的发展。

河南牧原公益基金会为公司控股股东牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原实业”）发起并设立的公益慈善组织，本次捐赠构成关联交易。

2025年12月9日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向河南省牧原农业发展公益基金会捐赠暨关联交易的议案》，关联董事秦英林、钱瑛回避表决。本次关联交易无须提交公司股东大会审议，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

名称：河南省牧原农业发展公益基金会

法定代表人：刘伟

企业性质：基金会

注册资本：人民币2,000万元

成立时间：2021年6月28日

注册地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园信臣西路与王安路交汇处向南100米

经营范围：开展乡村振兴相关的扶贫济困、农村教育公益慈善活动，资助农业产业创新和技术开发项目，开展与农业发展有关的公益活动。

登记机关：河南省民政厅

2024年度，河南牧原公益基金会营业收入为人民币6,825.89万元，净利润为人民币0万元（基金会属非营利组织）；截至2024年12月31日，河南牧原公益基金会的资产总额为人民币3,481.61万元，负债总额为人民币26.50万元，净资产为人民币3,455.11万元。

河南牧原公益基金会为公司控股股东牧原实业发起并设立的公益慈善组织，本次捐赠构成关联交易。

河南牧原公益基金会未被列入全国法院失信被执行人名单。

三、关联交易的主要内容

公司拟以自有资金向河南牧原公益基金会捐赠公益金人民币1,500万元，捐赠款将主要用于开展乡村振兴相关的扶贫济困、农村教育公益慈善活动，同时资助农业产业创新和技术开发项目等农业发展有关的公益活动，支持公益事业的发展。

四、交易目的和影响

本次捐赠是公司根据自身盈利能力及财务状况进行的合理安排，是公司积极履行社会责任、回馈社会的重要表现。本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，过去12个月内，公司及控股子公司与河南牧原公益基金会未发生其他关联交易。

六、独立董事专门会议审核意见

公司本次向河南省牧原农业发展公益基金会捐赠暨关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。独立董事一致同意《关于向河南省牧原农业发展公益基金会捐赠暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

七、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

2、《牧原食品股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》；

3、《牧原食品股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。

特此公告。

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牧原食品股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月25日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月17日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月17日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾等。

8、会议地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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2、本次会议审议的议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，程序合法，资料完备，有关内容请参见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求，议案1、2.01、2.02、3、6、7、8需对中小投资者的表决单独计票。（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）议案1、2.01、2.02、3、6、7为特别决议议案，须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。上述议案构成关联交易的，出席本次会议的关联股东需履行回避程序。

三、会议登记等事项

1、出席现场会议报名登记时间：2025年12月18日8:00－17:00。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内通过公司股东大会报名系统提交登记资料进行报名，不接受电话登记。

股东可通过下方网址或扫描二维码方式登录报名系统，按照提示流程进行操作，在报名系统中完整、准确地填写相关信息并上传报名所需附件。

（1）股东大会报名系统登录网址：https://eseb.cn/1t7nbcLiKpq

（2）股东大会报名系统登录二维码：

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2、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书（见附件）办理登记手续。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带身份证明及上述登记资料原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

4、会议联系方式：

联系地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区牧原食品股份有限公司证券部

联系人：曹芳

电话：0377-65239559

传真：0377-66100053

邮编：473000

电子邮箱：myzqb@muyuanfoods.com

5、出席本次会议股东的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

2、《牧原食品股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为“362714”。

2、投票简称：“牧原投票”。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2025年12月25日的上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月25日9:15至2025年12月25日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席牧原食品股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：

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特别说明：

委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”项的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托书签署日期： 年 月 日

委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

注：《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。