北京天玛智控科技股份有限公司

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因本次修订所涉及的条目较多，故相关章节、条款序号的调整以及其他非重要实质性修订，不再逐项列示。

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-035

北京天玛智控科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

● 公司与关联人进行的日常关联交易均遵循公平、自愿原则，为开展日常生产经营活动所需，有利于公司发展，交易价格主要遵循市场原则或通过协商确定，定价公允，结算时间与方式合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于提请审议公司2026年度日常关联交易预计的议案》，经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司2026年度日常关联交易预计是基于生产经营及业务发展需要，具备必要性与合理性；公司日常关联交易定价符合公允性原则，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。综上，独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司董事会审议。在审议该议案时，关联董事应回避表决。

公司于2025年12月9日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请审议公司2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2026年度日常关联交易预计。关联董事张良、李凤明、王克全回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东天地科技股份有限公司、张良、天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

金额单位：万元

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注1：上述合计数与各明细数直接相加之和，如尾数存在差异，系由四舍五入造成。

注2：“2025年度截至10月31日实际发生金额”未经审计，具体以经审计的公司2025年年度报告披露的数据为准。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：万元

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注1：2025年度公司增加“关联采购（包括采购商品及接受劳务）”类日常关联交易，交易对方为关联自然人范建，金额未达到董事会审议和披露标准，依据公司《关联交易管理制度》规定，于2025年5月28日经公司董事长审批通过后实施。

注2：上述合计数与各明细数直接相加之和，如尾数存在差异，系由四舍五入造成。

注3：“2025年度截至10月31日实际发生金额”未经审计，具体以经审计的公司2025年年度报告披露的数据为准。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况和关联关系

1.中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司

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2.宁夏天地奔牛实业集团有限公司

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3.中煤科工集团上海有限公司

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4.天地（常州）自动化股份有限公司

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5.中煤科工开采研究院有限公司

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6.中煤科工西安研究院（集团）有限公司

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7.天地科技股份有限公司

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8.天地宁夏支护装备有限公司

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9.中国煤炭科工集团有限公司

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10.山东天玛智能控制技术有限公司

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11.中煤科工金融租赁股份有限公司

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12.范建

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13.中煤科工集团国际工程有限公司

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14.煤炭科学研究总院有限公司

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15.煤炭科学技术研究院有限公司

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16.山西天地王坡煤业有限公司

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17.宁夏天地西北煤机有限公司

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18.中煤科工集团新疆研究院有限公司

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19.开滦能源化工股份有限公司

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20.中国煤矿机械装备有限责任公司

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（二）履约能力分析

上述各关联人均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就各项关联交易与关联人签署合同或协议，并严格按照书面约定执行，双方履约均具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要包括：向关联人采购商品、接受关联人提供劳务、向关联人销售产品及提供劳务、租入关联人资产、向关联人租出资产。上述关联交易均为公司开展日常生产经营活动所需。

（二）关联交易协议签署情况

公司将依据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）上述关联交易均为公司开展日常生产经营活动所需，属于正常的市场行为，符合公司和全体股东的利益，有利于公司发展，关联交易具有必要性。

（二）上述关联交易的交易价格主要遵循市场原则或通过协商确定，定价公允，结算时间与方式合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）公司与关联人保持较为稳定的合作关系，关联交易具有持续性。公司主要业务及收入和利润来源不会严重依赖关联交易，公司亦不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。

五、保荐人核查意见

经核查，公司的保荐人中信建投证券股份有限公司认为：公司上述2026年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已召开专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定。公司上述2026年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营发展的需要，关联交易定价原则公允，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖。

(下转120版)