浙江东亚药业股份有限公司

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证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-058

债券代码：111015 债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次预计2026年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的2026年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月9日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事池骋先生已对该议案回避表决。

公司于2025年12月9日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司于董事会会议召开前，召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票，并发表意见如下：

公司本次预计2026年度日常关联交易的事项是基于公司正常业务经营所进行的额度预计，符合公司实际经营需要，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。在董事会审议该事项时，关联董事应当回避表决。

（二）2025年度日常关联交易预计和执行情况

公司于2024年12月18日分别召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，对公司2025年度与关联方的交易情况进行了预计。2025年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：元

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注：上表数据未经审计，仅为公司相关业务部门估算金额。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元

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注：上表数据未经审计，仅为公司相关业务部门估算金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江厚百塑业有限公司

1、基本情况：

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2、关联关系说明：公司实际控制人池骋先生的母亲梁玲飞女士持有其100%股权，交易对方属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系。

3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2024年末，总资产6,335.30万元，总负债3,328.74万元，净资产3,006.56万元；2024年1-12月，营业收入136.49万元，净利润-227.91万元。

2025年第三季度（未经审计）：截至2025年9月30日，总资产6,320.84万元，总负债3,324.59万元，净资产2,996.25万元；2025年1-9月，营业收入20.57万元，净利润-10.31万元。

4、履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，其具备相应的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）池骋

1、基本情况：

池骋先生，男，1984年12月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，大学本科学历，2002年10月-2007年7月，任浙江省三门东亚药业有限公司监事；2004年10月-2006年12月，任台州市黄岩欧利医药化工进出口有限公司执行董事；2005年1月-2006年3月，任台州市泰明进出口有限公司监事；2006年1月-2008年9月，任浙江右手工贸有限公司监事；2006年6月-2007年12月，任浙江东亚医化进出口有限公司监事；2006年8月-2008年12月，任浙江东亚药业有限公司总经理助理；2007年4月-2014年1月，任上海开来医药化工有限公司监事；2008年12月-2015年8月，任浙江东亚药业有限公司副经理；2004年8月至2025年5月，任浙江东邦药业有限公司董事；2011年9月至今，任浙江厚百塑业有限公司监事；2011年12月-2019年3月，任江西善渊药业有限公司执行董事；2015年8月至今，任台州市瑞康投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人；2015年9月-2021年10月，任公司董事兼副总经理；2021年10月-2024年10月，任公司董事兼总经理；2024年10月至今，任公司董事长兼总经理。

2、关联关系说明：池骋先生系公司实际控制人，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系。

3、履约能力分析：关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能严格遵守合同约定，不会给公司带来不利风险。

三、关联交易定价政策和定价依据

公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易是在诚实信用、公平公正的基础上进行的，有利于公司生产经营正常、连续、稳定的开展，发挥资源效益，交易公允，不存在损害公司及关联方利益的情况，交易事项没有损害本公司和股东的利益，对公司本期或未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2025年12月9日

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-060

债券代码：111015 债券简称： 东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年12月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月25日 13点 00分

召开地点：浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号二楼会议室五

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月25日

至2025年12月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议、第四届监事会第十一次会议审议同意，具体内容详见公司于2025年10月31日及2025年12月10日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

3、符合条件的股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2025年12月24日下午16:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。

（二）登记时间：本公司股东可于2025年12月24日前工作时间（9:00-16:00）内办理。

（三）登记地点：浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号证券部办公室。

六、其他事项

（一）公司联系人及联系方式

联系人：贾晓丹

联系地址：浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号证券部办公室

电话：0576-82131881

电子邮箱：dyzqb@eapharm.net

传真：0576-84285399

（二）拟出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

（三）拟出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

（四）拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司董事会

2025年12月9日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江东亚药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-055

债券代码：111015 债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年12月9日（星期二）在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号二楼会议室五以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年12月4日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由公司董事长池骋先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-056）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-057）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-058）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事池骋先生回避表决。

（四）审议通过《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善治理结构，推动公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将取消监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续行使监督职能，维护公司和全体股东利益。

本次取消监事会、修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及具体经办人员办理工商变更登记、章程备案手续等相关事宜。最终变更以市场监督管理部门核准的结果为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记、修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-059）及《公司章程》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

5-1审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东会议事规则》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5-2审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5-3审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

5-4审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

5-5审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

5-6审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

5-7审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外担保管理制度》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5-8审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易决策制度》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5-9审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金管理制度》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5-10审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

5-11审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5-12审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

（下转131版）