华润三九医药股份有限公司

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全文“股东大会”修订为“股东会”，删除“监事”“监事会”，“或”修订为“或者”，条款序号根据修订内容进行相应修改等不涉及对条款进行实质修订的，修订对照表将不再逐项列示。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议事项审议。董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续，最终表述以相关监督管理部门核准登记的内容为准。

三、备查文件

1．董事会2025年第十四次会议决议

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二○二五年十二月九日

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025一089

华润三九医药股份有限公司

关于召开2025年第七次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》，公司定于2025年12月26日（星期五）召开2025年第七次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第七次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司第九届董事会2025年第十四次会议决定召开。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月19日

7、出席对象：

（1）于2025年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。

二、会议审议事项

(下转55版)