广东塔牌集团股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

(下转62版)

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-057

广东塔牌集团股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于变更部分回购股份用途并注销减少注册资本的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，且回购专用证券账户部分回购股份存续时间即将期满三年，公司拟将存放于回购专用证券账户中的18,124,508股回购股份的用途由“用于公司实施员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次18,124,508股回购股份注销完成后，公司总股本将由1,192,275,016股减少为1,174,150,508股，注册资本将由1,192,275,016元人民币减少为1,174,150,508元人民币。具体详见公司同日披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-058）。

本次注销部分回购股份尚需提交公司股东大会审议，公司将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，并按照《中华人民共和国公司法》等法律法规办理股份注销、通知债权人以及变更注册资本并相应办理工商变更登记、章程备案等相关事项。

公司董事会提请股东会授权董事会及公司管理层全权办理后续股份注销手续、通知债权人、工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

二、修订《公司章程》的情况

公司根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新要求及结合公司实际情况，不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会相关职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治理结构、规范公司运作，根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权董事会及公司管理层全权办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

三、《公司章程》修订前后对比

本次《公司章程》具体修订前后对照表如下：

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