浙江鼎力机械股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-036
浙江鼎力机械股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定及《公司章程》的相关规定，公司已不再设置监事会，并已将“股东大会”表述统一规范为“股东会”。同时，为适应公司业务发展及战略规划需要，进一步完善公司治理结构，提升公司综合运营水平和效率，董事会同意对公司组织架构进行调整。
调整后的公司组织架构图详见附件。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2025年12月10日
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证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-035
浙江鼎力机械股份有限公司
关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更经营范围并对《浙江鼎力机械股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）部分条款予以修订。具体情况公告如下：
一、变更经营范围情况
根据公司经营发展需要，公司在现有经营范围基础上拟增加以下经营范围：
智能机器人的研发；特殊作业机器人制造；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；企业管理咨询。
二、公司章程修订情况
根据公司经营范围变更内容，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。具体修订如下：
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公司将按上述内容相应修订《公司章程》。除上述修订内容外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司本次变更经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层组织办理有关工商变更登记和《公司章程》备案事项。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2025年12月10日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-037
浙江鼎力机械股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月26日15点00分
召开地点：浙江省湖州市德清县启航路188号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月26日
至2025年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由2025年12月9日召开的公司第五届董事会第二十次会议提交，董事会决议公告于2025年12月10日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2025年12月24日上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司证券部（浙江省湖州市德清县启航路188号）。
4、股东可采用邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），邮件或信函以登记时间内公司收到为准，并请在邮件或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：公司证券部 电话：0572-8681698 传真：0572-8681623 邮箱：dingli@cndingli.com
3、联系地址：浙江省湖州市德清县启航路 188 号。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2025年12月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的第五届董事会第二十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江鼎力机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-034
浙江鼎力机械股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议的通知于2025年12月4日以书面、邮件和电话方式发出，于2025年12月9日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-035）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（二）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（四）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
董事会决定于2025年12月26日在公司会议室召开公司2025年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2025年12月10日
