湖南百利工程科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2025-094
湖南百利工程科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2025年12月9日上午11点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长雷立猛先生召集主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任副总裁的议案》。
经审议，董事会决定聘任徐怀民先生为公司副总裁，协助主管公司证券投资工作，任期自决议作出之日至第五届董事会届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》。
根据公司及控股子公司生产经营需要，董事会同意公司及控股子公司本次与关联人广东派勒智能纳米科技股份有限公司（及其关联方）新增日常关联交易金额不超过7,000万元。具体内容详见公司同日披露的《关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2025-095）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权, 4票回避。
关联董事雷立猛、李顺祥、雷立华、曾文君在本次董事会审议该项议案时回避了表决。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于陕西红马10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目判决赔偿损失及应收账款抵销的议案》。
经审议，董事会同意公司对陕西红马10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目确认判决赔偿损失5,345.67万元，并以陕西红马欠付公司的5,345.67万元应收账进行抵消处理。抵消前该笔应收账款已计提坏账准备5,272.43万元，故本次抵消对公司当期利润无重大影响。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于宁夏汉尧锂离子电池石墨烯三元正极材料及导电浆料项目坏账核销的议案》。
经审议，董事会同意公司对宁夏汉尧锂离子电池石墨烯三元正极材料及导电浆料项目确认已无法收回的1,500.00万元应收账款进行核销。本次核销的应收账款已全额计提减值准备，不会对百利科技当期利润产生影响。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。
公司拟召开2025年第四次临时股东会，具体内容详见公司同日披露的《百利科技关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-096）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十日
附件：徐怀民先生简历
徐怀民先生：1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学硕士研究生，首届中国证券业协会资产管理业务专业委员会委员。历任广东宏远集团总公司（粤宏远000573）、东莞证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、信达澳银基金管理有限公司、广东派勒智能纳米科技股份有限公司任副总经理、董秘。现任广东派勒智能纳米科技股份有限公司董事，公司副总裁。
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2025-095
湖南百利工程科技股份有限公司
关于新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及控股子公司预计与关联方广东派勒智能纳米科技股份有限公司（以下简称“派勒纳米”）及其控股子公司新增日常关联交易金额不超过7,000万元。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次新增关联交易事项尚需提交股东会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年12月9日召开了第五届董事会十八次会议，本次会议审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。关联董事雷立猛、李顺祥、雷立华、曾文君在本次董事会审议该项议案时回避了表决。该议案经公司全体董事以5票通过、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过。
公司于2025年12月8日召开了2025年第三次独立董事专门会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：公司本次日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营发展需要，遵循了平等、自愿和有偿原则；交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在任何损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案尚需提交股东会审议。
（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况
2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司向关联人购买设备及服务不超过7,380.00万元的事项。2025年10月22日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》中向关联人销售设备及服务1,670.31万元的事项，
单位：万元
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据公司及控股子公司生产经营的需要，本次拟新增的日常关联交易业务如下：
单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
企业名称：广东派勒智能纳米科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440113665936129U
成立日期：2007年9月18日
企业类型：股份有限公司
注册资本：4731.4625万元
注册地址：广州市番禺区钟村街创源路一号
法定代表人：雷立猛
经营范围：工程和技术研究和试验发展；新能源原动设备制造；新兴能源技术研发；制药专用设备制造；制浆和造纸专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；机械设备研发；矿山机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；通用加料、分配装置制造；机械零件、零部件加工；供应链管理服务；数控机床制造；货物进出口；技术进出口
控股股东：雷立猛，穿透后合计持有派勒纳米52.07%的股份，为派勒纳米实际控制人。
（二）与上市公司的关联关系：
派勒纳米实际控制人雷立猛先生为公司董事长兼联席总裁。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司及控股子公司与派勒纳米构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联人所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，交易价格参照市场价格协商确定。公司与关联人的日常交易能充分利用关联人拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置和优势互补，获取更好的效益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及全资子公司与关联方之间发生的日常关联交易事项，均系公司日常经营所需，目的是充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营提供服务，实现资源的合理配置与优势互补，合作共赢，为公司带来合理收益，促进公司持续稳定发展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大依赖，也不会影响公司正常的经营。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司
二〇二五年十二月十日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2025-096
湖南百利工程科技股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月26日 15点00分
召开地点：岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月26日
至2025年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经第五届董事会第十八次会议审议，相关公告于2025年12月10日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：湖南派勒科技有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡；（3）异地股东可以信函或电邮登记（以2025年12月25日下午 17:00 时以前收到为准）。
2、登记时间：2025年12月25日上午 8:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00 。
六、其他事项
1、出席会议人员交通、食宿自理。
2、联系人：李良友
电话：0730-8501033
E-mail: zqb@blest.com.cn
邮编：414007
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
2025年12月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南百利工程科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
