四创电子股份有限公司
关于公司总经理离任的公告
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临2025-031
四创电子股份有限公司
关于公司总经理离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，任小伟先生离任不会对公司的日常生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会时生效，不存在应当履行而未履行的承诺事项。因聘任新任总经理尚需履行相应的程序，为确保公司在总经理岗位空缺期间经营管理工作的有序开展，公司董事会同意董事任小伟先生继续履行公司总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。截至本公告披露日，任小伟先生持有公司股权激励限制性股票23,731股。
任小伟先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、高质量发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对任小伟先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2025年12月10日
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临2025-032
四创电子股份有限公司
八届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）八届十一次董事会于2025年12月9日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于同意董事任小伟先生继续履行总经理职责的议案》
因聘任新任总经理尚需履行相应的程序，为确保公司在总经理岗位空缺期间经营管理工作的有序开展，公司董事会同意董事任小伟先生继续履行公司总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于2025年12月25日（星期四）下午14:30召开2025年第二次临时股东会。
同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（编号：临2025-033）。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2025年12月10日
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2025-033
四创电子股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月25日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月25日 14 点30 分
召开地点：四创电子高新区会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月25日
至2025年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述 1-2 议案已经公司八届十次董事会审议通过，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受托人须
持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书，见附件一）于 2025 年 12 月
24日下午 17 时前向公司证券投资部报名并办理出席会议手续（可以传真或电话方式报名）。
六、其他事项
1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理
2、联系地址：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司证券投资部
3、邮政编码：230088
4、联系人：范云鹤、陈龙玉洁
5、联系电话：0551-65391324
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2025年12月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
四创电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
