昆药集团股份有限公司关于修订
《公司章程》的公告
2025-12-10
来源：上海证券报
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-057号
昆药集团股份有限公司关于修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步提升昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订内容包括：
1、取消公司监事会设置，公司《监事会议事规则》相应废止。待公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项后，公司监事会将停止履职，公司十一届监事会全体监事自动解任。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司十一届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事为公司发展所作的重要贡献表示衷心感谢！
2、公司董事会席位由9位扩大至15位，其中独立董事5名，职工董事1名。
《公司章程》具体修订情况列示如下：
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(下转94版)
