昆药集团股份有限公司
(上接94版)
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（1）登记手续：个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股票账户及持股凭证；法人股东持股票账户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，并电话确认。
（2）登记时间：2025年12月23日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
（3）登记地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司董事会办公室。
（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（5）联系人：董雨
电话：0871-68324311
传真：0871-68324267
邮箱：irm.kpc@kpc.com.cn
邮编：650106
六、其他事项
（1）现场会议会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
（2）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2025年12月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
昆药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-055号
昆药集团股份有限公司
十一届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2025年12月9日以通讯表决方式召开公司十一届十一次董事会会议。会议通知以书面方式于2025年12月5日发出。会议由公司董事长吴文多先生召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
1、关于修订《公司章程》的议案（详见《昆药集团关于修订〈公司章程〉的公告》）
待公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项后，公司监事会将停止履职，公司十一届监事会全体监事自动解任，公司《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司十一届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事为公司发展所作的重要贡献表示衷心感谢！
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
4、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
5、关于修订公司《董事会审计与风险控制委员会实施细则》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
6、关于修订公司《董事会战略与ESG委员会实施细则》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
7、关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
8、关于修订公司《董事会提名委员会实施细则》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
9、关于修订公司《董事会秘书管理办法》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书管理办法》相关条款进行修订。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
10、关于制订公司《董事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
11、关于制订公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司制订《董事、高级管理人员离职管理制度》。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
12、关于修订公司《内部审计管理制度》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
13、关于修订公司《合规管理制度》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中央企业合规管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《昆药集团股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规定，结合公司实际，公司修订《合规管理制度》。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
14、关于修订公司《投资管理制度》的议案
根据国家有关法律法规、国务院相关部委关于国有资产管理的规章制度，结合公司实际情况，公司对《投资管理制度》相关条款进行修订。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
15、关于增补公司十一届董事会部分非独立董事的议案（详见《昆药集团关于增补部分董事的公告》）
本议案已经公司十一届董事会提名委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案表决结果生效以本次会议的《关于修订〈公司章程〉的议案》获股东大会表决通过为前提。此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
16、关于增补公司十一届董事会部分独立董事的议案（详见《昆药集团关于增补部分董事的公告》）
本议案已经公司十一届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案表决结果生效以本次会议的《关于修订〈公司章程〉的议案》获股东大会表决通过为前提。此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
17、关于公司2026年日常关联交易预估的议案（详见《昆药集团关于2026年日常关联交易预估的公告》）
本议案已经公司十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、十一届董事会审计与风险控制委员会2025年第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
同意：4票 反对：0票 弃权：0票
关联董事吴文多先生、颜炜先生、周辉女士、郭霆先生、梁征先生回避表决此议案。
此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
18、关于公司向全资子公司华润三九（酉阳）增资的议案
为增强全资子公司华润三九（酉阳）制药有限公司（以下简称“华润三九（酉阳）”）的资金实力，持续提升公司青蒿素及衍生物原料药生产基地的全流程工艺技术水平和产品质量管控能力，强化公司青蒿产业链建设，公司向华润三九（酉阳）增资人民币5,000万元。本次增资完成后，华润三九（酉阳）的注册资本由7,550万元人民币增加至12,550万元人民币。增资完成后华润三九（酉阳）仍为公司的全资子公司。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
19、关于公司公开挂牌转让CPI股权的议案
为进一步强化主业、优化资产结构，公司以初始投资成本3,730.87万元人民币外加1.3%复利计算至首次挂牌日的本息合计金额作为首次挂牌底价，在上海联合产权交易所挂牌转让参股企业Coordination Pharmaceuticals Inc.（简称“CPI”）的55万股B轮优先股和83.8万股普通股的股权。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
20、关于公司2025年度审计费用的议案
经公司十一届七次董事会、十一届五次监事会、2025年第四次临时股东大会审议通过，同意聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)为公司2025年度财务报表审计及内部控制审计机构，股东大会授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定2025年度审计费用。
经公司与毕马威华振协商一致，根据财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准约定公司2025年度审计费用为人民币257万元（含差旅费），其中财务报表审计费用为人民币217万元，内部控制审计费用为人民币40万元。2024年度审计费用合计为人民币237万元（含差旅费），其中财务报表审计费用为人民币197万元，内部控制审计费用为人民币40万元。2025年审计费用较2024年增加20万元，增长率为8%，主要原因是2025年审计范围有所扩大，相关工作量有所增加。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
21、关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案（详见《昆药集团关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》）
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2025年12月10日
