广西广播电视信息网络股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
（上接94版）
证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2025-066
广西广播电视信息网络股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知和材料于2025年12月10日以通讯方式送达全体董事，会议于2025年12月10日以通讯方式召开。因情况紧急，公司需要尽快召开董事会临时会议，根据公司现行《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求，召集人在会议上作出了说明。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。
本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先生出席会议，高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论并以记名投票表决方式，审议通过以下议案：
（一）关于变更公司名称及证券简称的议案
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广西广电关于变更公司名称及证券简称的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于变更公司住所、经营范围的议案
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广西广电关于变更住所、变更经营范围并修订公司章程及相关制度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）关于修订《公司章程》的议案
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广西广电关于变更住所、变更经营范围并修订公司章程及相关制度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）关于修订公司股东会议事规则的议案
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广西广电关于变更住所、变更经营范围并修订公司章程及相关制度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）关于修订公司董事会议事规则的议案
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广西广电关于变更住所、变更经营范围并修订公司章程及相关制度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）关于聘请公司2025年度财务报表审计及内控审计机构的议案
该议案已经第六届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广西广电关于改聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）关于补选第六届董事会非独立董事的议案
该议案已经第六届董事会提名委员会审查通过，经会议审议，一致同意提名冯坚先生、熊剑平先生、沈涛女士为公司第六届董事会非独立董事。任期自公司临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广西广电关于补选非独立董事及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
1.冯坚先生
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
2.熊剑平先生
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
3.沈涛女士
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案
该议案已经第六届董事会提名委员会审查通过并发表书面审核意见，聘任总会计师事项已经第六届董事会审计委员会审查通过。本次会议审议通过聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广西广电关于补选非独立董事及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果如下：
1.总经理：熊剑平先生
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
2.副总经理、董事会秘书：易红梅女士
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
3.副总经理：邓必栋先生
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
4.副总经理：刘斌清先生
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
5.副总经理：宋建平先生
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
6.总会计师：唐健先生
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
7.证券事务代表：罗能先生
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）关于召开临时股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年12月10日
证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2025-070
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2025年度拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
● 2024年度聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司实施重大资产重组后，经营范围、业务规模等发生了变化，基于业务发展的需要，经综合评估及审慎研究，公司依照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关文件规定，确定通过第三方招标公司以公开招标方式选聘2025年度会计师事务所。公司已就变更年审会计师事务所事项事先与信永中和进行了沟通，信永中和对公司重新选聘年审会计师事务所事项表示无异议。因变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审批，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。
● 公司董事会及审计委员会对本次拟聘请会计师事务所事项无异议。
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
经广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“广西广电”）于2025年12月10日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2025 年度财务报表审计及内控审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2024年12月31日，容诚共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
容诚经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对广西广播电视信息网络股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。
2.投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [（2021）京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录
容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。
82名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施7次、纪律处分7次、自律处分1次。
（二）项目信息
1.人员信息
项目合伙人：王玥，2019年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚执业，2025年开始为广西广电提供审计服务；近三年签署过永新股份（002014.SZ）一家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：唐保凤，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚执业，2025年开始为广西广电提供审计服务；近三年签署过洁雅股份（301108.SZ）、永新股份（002014.SZ）、泰禾智能（603656.SH）三家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：牛菊，2023年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚执业，2025年开始为广西广电提供审计服务；近三年签署过耐科装备（688419.SH）一家上市公司审计报告。
项目质量复核人：张传艳，2006年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2007年开始在容诚执业；近三年签署或复核过科大讯飞（002230.SZ）、江河集团（601886.SH）、阳光电源（300274.SZ）、晶合集成（688249.SH）等多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人王玥、签字注册会计师唐保凤、牛菊、项目质量复核人张传艳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
（三）审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为160万元，较上期审计费用下降0.62%。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
信永中和2024年度为公司提供审计服务，年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展2025年度部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
公司实施重大资产重组后，经营范围、业务规模等发生了变化，基于业务发展的需要，经综合评估及审慎研究，公司依照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关文件规定，确定通过第三方招标公司以公开招标方式选聘2025年度会计师事务所。根据公开选聘结果，公司拟选聘容诚担任2025年度年审会计师事务所。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更年审会计师事务所事项事先与信永中和进行了沟通，信永中和对公司重新选聘会计师事务所事项无异议。因选聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审批，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
关于选聘2025年度年审会计师事务所事项，2025年12月10日召开第六届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过《关于聘请公司2025年度财务报表审计及内控审计机构的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
2025年12月10日，公司召开第六届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘请公司2025年度财务报表审计及内控审计机构的议案》。董事会同意公司根据2025年度会计师事务所公开选聘结果，选聘容诚担任2025年度财务报表及内部控制年审会计师事务所，聘期一年。2025年度审计费用为160万元（含税）。
（三）生效日期
本次选聘2025年度会计师事务所事项还需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年12月10日
