浙江台华新材料集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

(下转98版)

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-089

转债代码：113638 债券简称：台21转债

浙江台华新材料集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下：

一、取消监事会的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合本次取消监事会的情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善，主要修订内容如下：

（一）根据《公司法》将“股东大会”统一修改为“股东会”，本次章程对相关条款进行调整。

（二）根据《上市公司章程指引》取消公司监事会，本次章程修改对相关条款进行调整，并确定由董事会下设的审计委员会履行原监事会职责。

（三）根据《上市公司章程指引》，新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”及“董事会专门委员会”等章节内容。

（四）其他依据《公司法》的修订内容及《上市公司章程指引》的最新内容所作出的相应调整，以及因新增或者删除条款所作的序号调整。

鉴于本次修订所涉及的条目众多，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号等根据修订情况做相应调整，在不涉及其他实质性修订的前提下，不再逐项列示，具体内容详见附件《公司章程修正案》。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司相关事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次章程修订相关条款进行必要的修改，前述修改对公司具有法律约束力。

本次章程修订事项已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江台华新材料集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十一日

附件：

浙江台华新材料集团股份有限公司章程修正案

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