（上接77版）

（上接77版）

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月19日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

■

提案1、4为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案5、6将采用累积投票表决方式，非独立董事和独立董事的表决分别进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；审议提案1、4、5、6时，对中小股东的表决单独计票（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

本次股东会提案具体内容详见公司于2025年12月11日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告》等相关公告。

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名。8名非职工代表董事候选人当选后，将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表董事一起组成公司第七届董事会，职工代表董事的选举事项无需提交股东会审议。

本次股东会选举产生新一届董事并组成董事会后，公司将于当日即时召开第七届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长，确定法定代表人和专门委员会，聘任高级管理人员等。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记。

2、登记时间：2025年12月22日9:00-11:00，14:00-16:00

3、登记地点：公司证券部

通讯地址：浙江省临海市江石西路688号 邮政编码：317000

4、登记及出席要求：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、股票账户卡或其他持股凭证和代理人身份证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、股票账户卡或其他持股凭证和代理人身份证进行登记。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）上述材料均要求为原件（除注明复印件外），对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

5、其他事项

（1）联 系 人：章佳佳、陈银琼 电子邮箱：wxxc@vasen.com

联系电话：0576-85225086 传 真：0576-85305080

（2）与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

董 事 会

2025年12月11日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362372”，投票简称为“伟星投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案5，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案6，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月26日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年12月26日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

浙江伟星新型建材股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江伟星新型建材股份有限公司2025年第二次临时股东会，对会议审议的提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东会提案的表决意见：

■

注：1、如果对总议案进行投票，视为对除累积投票以外的所有议案表达相同意见。

2、非累积投票提案，请在表决意见的“同意”“反对”“弃权”相应栏内填写对应股数；

累积投票提案，请对相关候选人填报选举票数（具体方法见附件1）。

委托人姓名或者名称（签章）： 委托人持股类别：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人姓名或者名称： 身份证号码或者统一社会信用代码：

委托有效期限： 委托书签发日期： 年 月 日

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-038

浙江伟星新型建材股份有限公司

第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第十八次（临时）会议于2025年12月6日以专人送达或电子邮件等方式发出通知，并于2025年12月10日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。会议由公司董事长金红阳先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，拟取消监事会及监事设置，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》同步废止，并根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容对照详见附件1，修订后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同时，董事会提请股东会在审议通过该议案后授权董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案等具体事宜并签署相关文件；授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至《公司章程》及相关变更登记、备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以浙江省市场监督管理局的核准登记为准。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

修订后的《公司股东大会议事规则》更名为《公司股东会议事规则》，其具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

修订后的《公司董事会议事规则》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

修订后的《公司董事会提名委员会议事规则》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

修订后的《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

修订后的《公司董事会审计委员会议事规则》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

修订后的《公司信息披露管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，其具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

修订后的《公司内幕信息知情人管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》。

修订后的《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》更名为《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，其具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，公司提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查并向董事会提议，本届董事会提名章卡鹏先生、张三云先生、金红阳先生、施国军先生、谭梅女士、左敏女士、何伟挺先生、沈婉萍女士为公司第七届董事会非职工代表董事候选人，其中左敏女士、何伟挺先生、沈婉萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人。本次会议对上述8名董事候选人进行了分项表决，每位董事候选人均已全票通过。

公司独立董事候选人的详细信息已在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站进行公示，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。独立董事候选人左敏女士、何伟挺先生、沈婉萍女士目前尚未取得独立董事资格证书，3人均已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

上述8名董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事一起组成公司第七届董事会；其中拟兼任公司高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司新一届董事会总人数的二分之一。

8名董事候选人主要简历见附件2；《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

公司定于2025年12月26日在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅召开2025年第二次临时股东会，会议通知于2025年12月11日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司董事会提名委员会2025年第一次临时会议决议；

2、公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议；

3、独立董事候选人履历表、声明与承诺，独立董事提名人声明与承诺等。

附件：

1、《公司章程》修订条款对照。

2、第七届董事会8名非职工董事候选人主要简历。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

董 事 会

2025年12月11日

附件1：

《浙江伟星新型建材股份有限公司章程》修订条款对照

（修改部分用楷体加粗标示）

■

■

■

（下转79版）