三安光电股份有限公司
关于股权收购进展情况的公告
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2025-075
三安光电股份有限公司
关于股权收购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股权收购的基本情况
三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《公司关于联合境外投资人收购Lumileds Holding B.V. 100%股权暨对外投资的议案》，拟联合境外投资人Inari Amertron Berhad以现金2.39亿美元收购Lumileds Holding B.V.（以下简称“标的公司”）100%股权。为确保本次交易的顺利实施和标的公司后续日常运营，公司与Inari拟通过各自子公司按照74.5%、25.5%的出资比例共同出资2.80亿美元（其中公司出资2.086亿美元）在香港设立合资公司，用于向Lumileds Subholding B.V.支付本次交易对价、交易各项费用以及补充标的流动资金。本次交易完成后，公司将间接持有标的公司74.5%股权，并将其纳入合并报表范围。
具体内容详见2025年8月2日、2025年8月4日和2025年9月16日公司披露在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
二、股权收购的进展情况
标的公司截至2024年12月31日和2025年6月30日的模拟合并资产负债表、2024年度和2025年1-6月的模拟合并利润表以及财务报表附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了【致同审字（2025）第110B034998号】的审计报告。标的公司的财务报表和审计报告系按照中国企业会计准则编制，经审计的标的公司主要财务数据如下：
单位：人民币亿元
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截至本公告日，本次交易已完成中国及土耳其的反垄断审查以及意大利外国直接投资审查（FDI审查）。
本次交易尚需完成的境内外审批如下：
1、本次交易尚需提交公司股东会审议通过。
2、本次交易尚需通过荷兰外国直接投资审查以及德国外国直接投资审查（FDI审查）。
3、本次交易尚需通过美国外国投资委员会（CFIUS）审查。
4、本次交易尚需履行国内境外投资备案或审批手续。
三、相关风险提示
1、标的公司未来业绩不及预期风险
标的目前尚处于亏损状态，未来业务可能受国际形势、宏观经济、市场变化、行业政策变动等因素影响，标的公司未来经营活动发展存在不确定性，标的公司未来业绩存在不及预期的风险。
2、交易审批风险
本次交易尚需提交股东会审议，能否通过审批存在不确定性。本次交易尚需取得境内外相关主管部门审查通过后方能实施，能否顺利实施存在不确定性。
3、业务整合风险
标的公司是一家海外公司，其主要资产和业务遍布东南亚、欧洲、中国。本公司通过历史海外并购积累了丰富的国际管理经验和成熟的国际化团队，然而本公司与标的公司在发展阶段、主要市场、公司文化等方面依然存在差异，与标的公司能否在发展理念、业务运作、人才和财务管理等方面实现成功整合，以充分发挥本次交易的协同效应存在不确定性。
4、交割风险
本次交易涉及市场化谈判，需在协议约定的交割先决条件全部满足后方可达成。因此，本次交易能否顺利完成交割以及交割时间均存在不确定性。
5、商誉减值风险
本次收购可能形成新的商誉，根据企业会计准则规定，商誉不作摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。若未来发生商誉减值，则可能对本公司业绩造成不利影响。
6、汇率变动风险
标的公司生产运营以海外为主，币种较为多样，后续标的公司运营过程中，外汇汇率变化可能带来汇兑损失风险。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
2025年12月11日
证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临2025-074
三安光电股份有限公司
关于召开2025年
第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月26日 14点30分
召开地点：厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月26日
至2025年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中，议案1已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，并于2025年8月2日公告披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；议案2.00-2.03已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，并于2025年12月11日公告披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2.01-2.03
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东持单位证明、股票账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（二）个人股东持本人身份证、股票账户办理登记手续；
（三）拟出席会议的股东请于2025年12月26日前与公司证券中心联系办理登记手续，联系电话0592-5937117，邮箱：600703@sanan-e.com。
六、其他事项
与会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
2025年12月11日
附件1：
授权委托书
三安光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2025-073
三安光电股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于2025年12月10日上午9点以现场会议的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案；
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司现任三位独立董事6年任期即将届满，按照《上市公司独立董事管理办法》规定，不再担任公司独立董事。经公司第十一届董事会提名，拟选举林志扬先生、肖虹女士、李金钗女士（个人简历附后）担任公司第十一届董事会独立董事候选人，任期与公司第十一届董事会一致，其中肖虹女士为会计专业人士。
公司董事会对原三位独立董事黄兴孪先生、康俊勇先生和木志荣先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案。
公司董事会定于2025年12月26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会，股权登记日为2025年12月19日。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
2025年12月11日
附：个人简历
1、林志扬，男，1956年出生，经济学博士。曾任厦门大学经济学院助教、讲师、企业管理系副主任；厦门大学工商管理学院副教授、副院长、企业管理系主任；厦门大学管理学院教授、副院长、党委书记；厦门三泰混凝土工程有限公司监事；福建浔兴拉链股份有限公司、三安光电股份有限公司、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司、福建冠福现代家用股份有限公司、福建发展高速公路股份有限公司、泰亚鞋业股份有限公司、深圳市四季青园林股份有限公司（非上市公司）、福建漳州发展股份有限公司、九牧王股份有限公司、清源科技（厦门）股份有限公司、厦门致善生物科技股份有限公司（非上市公司）、鹭燕医药股份有限公司独立董事。现任广东爱得威建设(集团)股份有限公司（香港上市公司）、厦门光莆电子股份有限公司、厦门盈趣科技股份有限公司独立董事，兼任厦门市老教授协会副会长。
2、肖虹，女，1967年出生，中共党员，应用经济学（统计）博士后，管理学（会计）博士。现任厦门大学会计学教授、博士生导师，中国会计学会金融会计专业委员会委员，福建凤竹纺织科技股份有限公司、科华数据股份有限公司独立董事。
3、李金钗，女，1979年出生，博士。现任厦门大学物理科学与技术学院教授，福建省半导体材料及应用重点实验室副主任，科技部十四五国家重点研发计划战略性先进电子材料专项专家组成员，中国物理学会发光分会委员会委员。
