通策医疗股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：2025-033
通策医疗股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月10日
(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路双口井巷1号通策医疗大厦7楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王毅女士主持本次股东大会。会议的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场结合网络的表决方式。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次股东会，其他高管及见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.01议案名称：修订《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：废止《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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1.05议案名称：修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：修订《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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1.07议案名称：修订《关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
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1.08议案名称：修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
审议结果：通过
表决情况：
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1.09议案名称：修订《会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
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1.10议案名称：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于取消监事会并免去监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1、2采用非累积投票制进行表决，其中议案1、2对持股5%以下中小投资者进行单独计票。所有议案均获股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：邱志辉律师、李沛雨律师
2、律师见证结论意见：
浙江天册律师事务所邱志辉律师、李沛雨律师作为本次股东大会的见证律师出席本次会议，认为：本所律师认为，通策医疗本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
通策医疗股份有限公司董事会
2025年12月11日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2025-034
通策医疗股份有限公司
关于选举职工董事及取消职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件和经公司股东会审议通过后的《公司章程（修订案）》的相关规定，公司不再设置监事会、公司董事会设职工董事一名。通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开公司职工代表大会，经与会职工代表审议，同意取消周辉先生职工代表监事职务；同意选举王维倩女士为公司第十届董事会职工董事（简历见附件），任期与公司第十届董事会任期一致。
王维倩女士原为公司第十届董事会非职工董事，本次选举任期开始后，变更为公司第十届董事会职工董事，公司第十届董事会构成人员不变。公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
通策医疗股份有限公司董事会
2025年12月11日
附件：
王维倩女士，1971年出生，主任医生，从事口腔医学工作32年。现任杭州口腔医院集团副院长、杭州口腔医院平海区域总院长、杭州医学院兼职教授、浙江省女医师协会副会长、浙江省医疗鉴定专家、中国医学装备协会口腔装备与技术专委会常务委员、中华口腔医学会装备委员会常委；中华医学会第七届牙周专委会委员；荣获杭州市层次人才D类、杭州市政府特殊津贴奖获得者、上城区“三八”红旗手等殊荣。
