天津友发钢管集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的
通知

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-136

债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年12月26日

● 本次股东大会采用现场会议以及网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：公司董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月26日 13点30分

召开地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号 友发集团三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月26日

至2025年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，详细内容见公司于 2025年12月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特别决议议案：3、8、10.01、10.02、10.13

3、对中小投资者单独计票的议案：1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：李茂津、陈广岭、刘振东、陈克春、徐广友、李相东、李茂红、银永春、张建平、刘振香、刘振云、张振龙、张德刚

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人持如下文件办理会议登记：

1、符合上述出席条件的个人股东，须持本人身份证件和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书（见附件 1）、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、符合上述出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书（见附件 1）、本人身份证件办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或专人送达方式办理登记手续。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：

2025 年 12 月 25 日（星期四）或之前的其他办公时间 （上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。

（三）登记地点

登记地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号

（四）会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应于会议开始前至少一小时，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）联系方式

联系地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号

联系人：朱继蕾、赵晶

邮政编码：301606

联系电话：022-28891850

传 真：022-68589921

（二）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2025年12月10日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天津友发钢管集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-125

债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年12月10日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于2025 年12月5日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事8人，实际参加会议表决的董事8人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事3人，以及董事会秘书。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）审议通过《关于2025年三季度利润分配方案的议案》

截至2025年9月30日，母公司报表中期末未分配利润为人民币2,592,016,969.73元，合并报表中期末未分配利润为人民币3,038,676,501.91元。

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年12月9日，公司总股本1,470,917,743股（其中公司回购账户43,053,948股不参与利润分配），以此计算合计拟派发现金红利428,359,138.50元（含税）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于2025年三季度利润分配方案的公告》（编号：2025-127），本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（二）审议通过《关于预计2026年度申请银行综合授信额度的议案》

根据公司及子公司（含分公司、孙公司）的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司2026年度拟向银行申请总额不超过人民币 167.85 亿元的综合授信额度，期限为自2026年1月1日起至 2026年12月31日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2026年度申请银行综合授信额度的公告》（编号：2025-128），本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（三）审议通过《关于预计2026年度提供及接受担保额度的议案》

为满足公司及子公司（含分公司、孙公司）经营和发展需要，提高决策效率，公司及子公司2026年度拟提供合计不超过1,666,300.00万元的担保。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2026年度提供及接受担保额度的公告》（编号：2025-129），本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（四）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易内容和额度的议案》

公司日常关联交易为确保公司正常的生产经营需要，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易内容和额度的公告》（编号：2025-130），本议案需要提交公司股东大会审议；关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

本议案关联董事李茂津、陈广岭、刘振东、李相东、张德刚已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2024 年度财务审计和内部控制审计工作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司 2024 年度财务审计和内部控制审计工作，对公司 2024 年度财务审计和内部控制的有效性发表了审计意见，为保证审计工作的连续性和稳健性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，2025年度的财务及内控审计费用尚须公司经营层结合审计服务性质、服务质量及资源投入量等具体确定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2025-131），本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（六）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，购买委托理财产品的资金额度为不超过人民币25.00亿元，期限为2026年1月1日至2026年12月31日。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2025-132），本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（七）审议通过《关于公司2026年开展期货和衍生品交易业务的议案》

为了降低生产经营相关产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，保障公司稳定生产经营，公司及下属分/子公司拟使用不超过 70,000 万元人民币，择机开展期货和衍生品交易。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于公司 2026 年开展期货和衍生品交易业务的公告》（编号：2025-133），本议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（八）审议通过《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《天津友发钢管集团股份有限公司关于变更公司经营范围、修改公司章程、取消监事会和制定、修订及废止公司部分治理制度的公告》（编号：2025-134），本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

（九）审议通过《关于取消监事会的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《天津友发钢管集团股份有限公司关于变更公司经营范围、修改公司章程、取消监事会和制定、修订及废止公司部分治理制度的公告》（编号：2025-134），本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

（十）审议通过《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行制定、 修订及废止逐个表决，表决结果如下：

10.01关于修订《股东会议事规则》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

10.02关于修订《董事会议事规则》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

10.03关于修订《关联交易管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

10.04关于修订《对外担保管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

10.05关于修订《募集资金管理办法》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

10.06关于修订《对外投资管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

10.07关于修订《累积投票制实施细则》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

10.08关于修订《独立董事工作制度》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

10.09关于修订《期货和衍生品交易业务管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

10.10关于修订《证券投资管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

10.11关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

10.12关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

10.13关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

10.14关于修订《总经理工作细则》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

10.15关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

10.16关于修订《信息披露管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

10.17关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

10.18关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

10.19关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

10.20关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

10.21关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

10.22关于修订《董事会战略与ESG委员会工作细则》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

10.23关于修订《市值管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

10.24关于修订《舆情管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

10.25关于修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

10.26关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

10.27关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

10.28关于修订《内部审计制度》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

10.29关于修订《子公司管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

10.30关于废止《监事会议事规则》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

10.31关于制定《委托理财管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

10.32关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

10.33关于制定《重大信息内部报告制度》的议案；

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《天津友发钢管集团股份有限公司关于变更公司经营范围、修改公司章程、取消监事会和制定、修订及废止公司部分治理制度的公告》（编号：2025-134）及各项制度，本议案10.1-10.12、10.30项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，其余制度自本次董事会审议通过之日起生效实施。

（十一）审议通过《关于2026年固定资产投资计划的议案》

公司战略发展需要，预计 2026 年度固定资产投资计划 155,000.00万元。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《天津友发钢管集团股份有限公司关于2026年固定资产投资计划的公告》（编号：2025-135）。

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

（十二）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《天津友发钢管集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（编号：2025-136）。

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

三、上网公告附件

1. 公司第五届董事会第二十四次会议决议；

2. 公司第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2025年12月10日

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-126

债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第五届监事会第二十一次会议于2025年12月10日以现场方式召开，会议通知及相关资料于2025年 12月5日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人，实际参加会议表决的监事3人，会议由监事会主席陈克春先生主持。会议列席人员为董事会秘书。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于变更公司经营范围、修改公司章程、取消监事会和制定、修订及废止公司部分治理制度的公告》（编号：2025-134），本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于变更公司经营范围、修改公司章程、取消监事会和制定、修订及废止公司部分治理制度的公告》（编号：2025-134），本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司监事会

2025 年 12 月 10 日

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-127

债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

关于2025年三季度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利3.0元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例，分配总额相应变化，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

截至2025年9月30日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币2,592,016,969.73元，合并报表中期末未分配利润为人民币3,038,676,501.91元。根据以上未分配利润情况并结合对本年度经营业绩的预期情况，经董事会决议，公司2025年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年12月9日，公司总股本1,470,917,743股（其中公司回购账户43,053,948股不参与利润分配），以此计算合计拟派发现金红利428,359,138.50元（含税）。

本年度公司现金分红总额428,359,138.50元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额32,418,143.86元，现金分红和回购金额合计460,777,282.36元，占2025年前三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润（501,515,291.15元）的91.877%，占母公司报表中期末未分配利润（2,592,016,969.73元）的17.777%，占合并报表中期末未分配利润（3,038,676,501.91元）的15.164%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 0 元，占2025年前三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 0%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年12月10日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2025年三季度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

（二）审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第十六次会议经审议认为，公司本次利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，因此，同意公司本次利润分配方案，同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司 2025 年三季度利润分配方案充分考虑了股东合理回报及公司可持续发展需要等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等方面产生不利影响。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-131

债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具.有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

3、业务规模

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同行业上市公司审计客户6家。

4、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

5、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：孟庆祥

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张海洋

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张家辉

■

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

审计费用同比变化情况

■

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。

（二）公司董事会审议和表决情况

公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2025年 12 月 10 日

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-130

债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易内容和

额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”或“公司”）于2025年12月10日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易内容和额度的议案》，关联董事已回避表决，此议案尚需提交股东大会审议。

● 公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月05日召开第五届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易内容和额度的议案》，认为公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司的市场独立地位。同意将《关于预计2026年度日常关联交易内容和额度的议案》提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。

公司于2025年12月10日召开第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易内容和额度的议案》，认为公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司的市场独立地位。同意将《关于预计2026年度日常关联交易内容和额度的议案》提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。

公司于2025年12月10日召开第五届董事会第二十四次会议审议了《关于预计2026年度日常关联交易内容和额度的议案》，该议案关联董事李茂津、陈广岭、刘振东、李相东、张德刚已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。决议同意将《关于预计2026年度日常关联交易内容和额度的议案》提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况注1

■

注：1、上表中2025年度预计发生金额已由公司2024年第六次临时股东大会、第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十九次会议批准。具体内容详见公司披露的《关于新增 2025 年度日常关联交易的公告（公告编号：2025-047）》《关于新增关联方及预计 2025 年新增日常关联交易的公告（公告编号：2025-085）》。2025年度日常关联交易尚未实施完成，最终情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司《2025年年度报告》中披露。

2、2025年1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计。

3、“四川金恒达金石科技有限公司”系原关联方“四川铁宜四方科技有限公司”。

预计金额与实际发生金额差异较大的原因说明1：公司在预计 2025 年日常关联交易额度时是基于经营需要和业务开展进度进行的判断，以与关联方可能发生的业务上限金额进行预计，但实际发生额主要根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。

（三）2026年日常关联交易的预计金额和类别

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注：4、公司购买的商品主要系生产产品的原材料、备品、备件等；接受劳务主要系关联方为公司提供运输、医疗、餐饮、水电取暖、称重、卸车、翻包等服务。

5、公司销售的商品主要系公司生产的各类产品；提供劳务主要系公司为关联方提供水电、物业等服务。

6、公司租赁关联人的资产主要系房屋、土地、车辆、机器设备、商品等；关联人向公司租赁的资产主要系房屋、土地、车辆、商品等。

本次预计金额与上年1-10月实际发生金额差异较大的原因说明2：公司在预计 2026 年日常关联交易额度时是基于经营需要和业务开展进度进行的判断，以与关联方可能发生的业务上限金额进行预计，但上年1-10月实际发生额与预计金额存在一定差异主要系公司预测业务量有所增加所致。

二、关联方介绍和关联关系

1、天津市博利特钢铁有限公司（以下简称“博利特”）

统一社会信用代码：911202235832981275

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张德义

注册资本：1,200万元人民币

成立日期：2012-01-06

营业期限：2012-01-06至2032-01-05

住所：天津市静海区大邱庄镇崔家庄村南500米

经营范围：钢材销售；钢板加工。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

股权结构如下：

■

关联关系说明：博利特系实际控制人、董监高近亲属、其他股东控制或担任董监高的企业。

履约能力分析：

■

截至目前博利特经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，博利特与公司 2026 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

2、天津运友物流科技股份有限公司（以下简称“运友物流”）

统一社会信用代码：91120000MA06Q3184Y

类型：股份有限公司

法定代表人：孙翠

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2015-11-04

营业期限：2015-11-04 至 2035-11-03

住所：天津子牙经济技术开发区北京道9号301-306室

经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；餐饮服务；住宿服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：无船承运业务；包装服务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；日用百货销售；智能车载设备销售；停车场服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；润滑油销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构如下：

■

关联关系说明：运友物流及其子公司系公司实际控制人控制的其他企业。运友物流及其子公司在预计的日常关联交易额度内与公司发生业务，各主体可以总额范围内调剂使用，公司将按年度确认实际发生情况。

履约能力分析：

■

截至目前运友物流经营正常，从设立起与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，运友物流与公司 2026 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

3、天津友发瑞达交通设施有限公司（以下简称“友发瑞达”）

统一社会信用代码：911202233006053516

类型：有限责任公司

法定代表人：禹绍洋

注册资本：20,350万元人民币

成立日期：2015-01-07

营业期限：2015-01-07 至 2035-01-06

住所：天津市静海区唐官屯加工物流区B1号

经营范围：波形梁钢护栏板、立柱、防阻块、柱帽、端头、螺栓、防眩板、标志杆、隔离栅、光伏太阳能支架结构件、通信电力铁塔、脚手架、铁附件、型钢制造加工、销售；有色金属销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构如下：

■

关联关系说明：友发瑞达系公司实际控制人控制的其他企业。

履约能力分析：

■

截至目前友发瑞达经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，友发瑞达与公司 2026 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

4、天津友发鸿旺达运输有限公司（以下简称“鸿旺达”）

统一社会信用代码：911202230698582325

类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：张书彬

注册资本：300万元人民币

成立日期：2013-05-24

营业期限：2013-05-24 至 2033-05-23

住所：天津市静海县大邱庄镇恒泰路1号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；金属材料销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构如下：

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关联关系说明：鸿旺达系持有上市公司百分之五以上股份的自然人近亲属控制或担任董监高的企业。

履约能力分析：

■

截至目前鸿旺达经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，鸿旺达与公司 2026 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

5、天津静海区尧舜医院有限公司（以下简称“尧舜医院”）

统一社会信用代码：911202230759143253

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：王晓东

注册资本：100万元人民币

成立日期：2013-08-20

营业期限：2013-08-20 至 2033-08-19

住所：天津市静海区大邱庄镇尧舜渡假村

经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构如下：

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关联关系说明：尧舜医院系公司实际控制人控制的其他企业。

履约能力分析：

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截至目前尧舜医院经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，尧舜医院与公司 2026 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

6、天津团泊一帆丰顺酒店有限公司（以下简称“一帆丰顺”）

统一社会信用代码：91120223673746851E

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：陈克顺

（下转30版）