有研粉末新材料股份有限公司
关于撤销监事会、修订《公司章程》
及制定、修订部分管理制度的公告

（下转38版）

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-041

有研粉末新材料股份有限公司

关于撤销监事会、修订《公司章程》

及制定、修订部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月10日召开第三届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于撤销公司监事会的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订部分公司管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于撤销监事会的情况

为贯彻落实监事会改革有关要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合《公司章程》修订情况，公司拟调整内部监督机构设置，撤销监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，原公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项管理制度中涉及监事会、监事的条款不再适用。

在完成股东会的决策之前，第三届监事会及监事仍将履行相应职责。公司监事会撤销后，监事会主席李联荣先生、监事于丹丹女士、职工监事胡汉磊先生均不再担任相应职务。

二、关于修订《公司章程》的情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，推动公司优化公司治理机制，提高规范运作水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订并办理工商备案登记。本次修订内容主要包括新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”章节，删除了“监事会”“监事”章节。对部分文字表述进行了调整，如“股东大会”统一修改为“股东会”以及因修订引起的序号调整等。具体修订条款请见附件1。

除修订表中标明修订的条款外，《公司章程》其他条款不变。章程变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、关于制定、修订部分管理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的修订情况，结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分管理制度，具体情况如下表所示：

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上述拟修订和制定的制度已经公司第三届董事会第九次临时会议审议通过，序号1、2、9、10、12的制度经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。修订后的部分制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

附件1：《有研粉末新材料股份有限公司章程修订对比表》

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件1

有研粉末新材料股份有限公司章程修订对比表

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